Doi bărbați constănțeni, reprezentanți ai societății Delta Grain, sunt anchetați de către ofițerii Serviciului de Investigarea Fraudelor. Petcu Dimitar și Mavrikos Asterios au efectuat achiziții de cereale de la două societăți cu sediul în București, în perioada iunie-august 2010, în urma cărora și-au dedus în mod nejustificat un T.V.A. în sumă de 25.398.000 lei, în scopul diminuării impozitului pe profit.
- Publicitate -
În urma verificării societăților comerciale furnizoare, s-a constatat faptul că acestea nu funcționează la sediul social declarat rezultând indicii de săvârșire a infracțiunii de evidențiere în actele contabile a unor cheltuieli fictive.
Totodată, ofițerii Serviciului de Investigarea Fraudelor, au descoperit că și Ivanov Ivan, administratorul societății Alfa Cereale a efectuat achiziții de cereale de la două societăți din București, în urma cărora și-a dedus în mod nejustificat un T.V.A . în sumă de 20.299.440 lei, în scopul diminuării impozitului pe profit. Acest lucru s-a produs în lunile iunie-august ale anului trecut.
În urma verificării , s-a constatat faptul că aceasta nu funcționează la sediul social declarat, rezultând indicii de săvârșire a infracțiunii de evidențiere în actele contabile a unor cheltuieli fictive.
Dosarele au fost înaintate Parchetului de pe lângă Tribunalul Contanța cu propunere de declinare a competenței în favoarea DNA-Constanța, întrucât prejudiciile stabilite de organele fiscale depășesc echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
Corina BAGIE
