Atifrauda i-a ușurat de 2 milioane de euro pe angrosiști

În prima săptămână de la declanșarea Operațiunii "Cristal" (19 - 25 octombrie 2015), Direcția Generală Antifraudă Fiscală a desfășurat acțiuni de verificare și monitorizare în 21 de centre en-gros din toată țara.

Au fost verificați 1.237 contribuabili, au fost confiscate bunuri și numerar în valoare de 2.093.132 lei și s-au aplicat amenzi în sumă totală de 7.037.905 lei. Activitatea a 13 unități a fost suspendată pentru nedotarea cu case de marcat (în cazul celor care ofereau servicii de catering și restaurant în interiorul centrelor en-gros). Au fost aplicate 123 de interziceri de activitate (a uneia dintre activitățile de comerț en-gros și en-detail, în cazul celor care le desfășurau simultan, în mod nelegal). 170 de contribuabili au fost invitați la sediul DGAF pentru verificări amănunțite.

Printre bunurile confiscate se numără 58.995 litri de băuturi alcoolice și 78.800 kg de legume și fructe. La acțiunile de monitorizare a intrărilor și ieșirilor din complexurile comerciale au participat 340 de inspectori antifraudă cu 144 de mijloace auto și au fost verificate 583 de mijloace de transport marfă. Iar la acțiunile de control au participat 588 de inspectori antifraudă cu 110 mijloace auto.

Potrivit ANAF, controalele și monitorizările se desfășoară zilnic la toate cele 60 de centre en-gros, astfel încât în ziua în care un complex comercial nu este pe lista de verificări operative, inspectorii antifraudă desfășoară activități de monitorizare a respectivului complex. 

Clienții centrelor en-gros sunt sfătuiți să solicite și să păstreze facturile, chi-tanțele, avizele, documentele de transport, bonurile fiscale pentru că acțiunile ANAF de control și monitorizare se extind pe întreg traseul bunurilor ce pleacă din centrele en-gros, până la consumatorul final, inspectorii verificând toate verigile lanțurilor de comercializare. Inspectorii antifraudă operează analize de risc cu privire la comercianți, dar și legate de clienții acestora, în funcție de informațiile rezultate din monitorizarea achizițiilor intracomunitare și a importurilor de bunuri.