În urma verificărilor efectuate la SC Paradise Impex SRL din Constanța, comisarii Gărzii Financiare au constatat că firma se aprovizionase cu uleiuri vegetale, de la SC Mycedius SRL (tot din Constanța), pe care le-a vândut ulterior către două firme fantomă (SC Pavion Trade Company SRL din București și SC Marian SRL din Pitești). În continuarea, SC Paradise Impex SRL s-a aprovizionat cu uleiuri minerale (motorină, benzină), de la cele două societăți fantomă, și le-a comercializat către SC Mycedius SRL.
- Publicitate -
În total, prejudiciul cauzat bugetului de stat, în urma tranzacțiilor frauduloase, se ridică la 18.674.066,04 lei.
"Pentru cele două firme fantomă am întocmit sesizări penale, pe care le-am înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța. De asemenea, am trimis adrese Direcției Generale a Finanțelor Publice din Constanța, pentru stabilirea cu exactitate a prejudiciului", spune Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța.
La începutul lunii martie, Garda Financiară a intensificat controalele la agenții economici care au ca obiect de activitate comerțul cu flori. În total, s-au aplicat amenzi de 45.800 lei, cele mai multe nereguli constatate fiind lipsa sau proasta utilizare a caselor de marcat electronice fiscale.
