Direcția Generală Antifraudă Fiscală a finalizat în luna iulie 2017 o serie de controale operative și inopinate, care au vizat mai multe societăți comerciale controlate de o grupare de cetățeni bulgari, sirieni și români. Aceștia au creat și operaționalizat un circuit de tranzacționare privind comerțul cu articole de îmbrăcăminte, textile și încălțăminte de proveniență din import, în principal din Turcia, la comandă, transportate în regim de grupaj sau tip cargo.
- Publicitate -
Astfel, prin intermediul BRIGHT STAR DISTRIBUTION SRL (achizitor) și alți parteneri ai săi (clienți), mărfurile au fost valorificate în final fără întocmirea de documente fiscale sau prin întocmirea acestora fără conținut real privind valoarea de vânzare și cumpărătorul efectiv, în scopul obținerii de avantaje de natură fiscală.
Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului, calculat de inspectorii antifraudă la data sesizării organelor de urmărire penală competente, este în valoare de 112.005.941 lei.
