În luna septembrie 2010, inspectorii fiscali din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța au identificat mai multe cazuri de evaziune, cu un prejudiciu total de 10,673 milioane de lei.
- Publicitate -
Reprezentanții Fiscului au prezumat că operațiunile efectuate de firma Danima Internațional SRL, din Constanța (achizițio-narea de produse accizabile de la societățile M&D Sea Fares, Valkar și Rompetrol Rafinare), nu au fost înregistrate în evidența financiar - contabilă. Pe această bază, s-au stabilit suplimentar obligații fiscale de 5.680.061 lei, reprezentând TVA (3.672.485 lei) și majorări de întârziere (2.007.576 lei).
Delta Import SRL, din Constanța, a intrat în atenția autorității fiscale pentru nevirarea în termen a TVA, estimată la 1.206.844 lei. Au fost calculate majorări de întârziere de 1.031.692 lei, precum si dobânzi de întârziere în sumă de 49.475 lei. Prejudiciul total stabilit se ridică la 2.288.011 lei.
Inspectorii fiscali au verificat o parte din afacerile SC Deedee Com SRL, a cărei activitate nu se desfășoară la sediul social. În intervalul 29.08.2008 - 30.06.2010, aceasta a efectuat achiziții și livrări de telefoane mobile și accesorii) cu S.C Germanos Telecom Romania SA București, printr-un număr total de 96 facturi fiscale, pe care nu le-a înregistrat în contabilitate. Inspectorii au calculat o creanță fiscală totală de 187.633 lei (61.855 lei impozit profit, 73.467 lei TVA și 52.311 lei accesorii).
La Business Consulting Star SRL, din Constanța, controlul a stabilit că nu au fost înregistrate veniturile realizate din "activități de consultanță pentru afaceri și management", în sumă totală de 97.571 lei. Au fost calculate: impozit pe profit suplimentar - 43.200 lei plus majorări de întârziere - 1.404 lei; TVA - 51.300 lei și majorări de întârziere - 1.667 lei. Dacă și firmele care dau consultanță mediului de afaceri practică asemenea "sporturi", înseamnă că s-a ticăloșit rău lumea.
Toate aceste cazuri au fost date pe mâna procurorilor. De la o vreme, parchetele din toată țara sunt asaltate cu sesizări privind evaziunea fiscală și criminalitatea economică.
