Afaceri cu firme fantomă, în vizorul Poliției Constanța

Polițiștii de la Serviciul de Investigarea Criminalității Economice au întocmit dosare penale pe numele a 13 persoane, în urma perchezițiilor desfășurate, miercuri, la 28 de adrese din județul Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la aproximativ 1,5 milioane de euro.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Județean de Poliție Constanța, în urma perchezițiilor, 17 persoane au fost duse la audieri, fiind bănuite de comiterea de infracțiuni în domeniul prestării de servicii și construcțiilor. După audieri, 13 persoane sunt cercetate pentru evaziune fiscală și spălare de bani, iar dintre acestea patru au fost reținute, trei au fost puse sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, iar celelalte șase sunt anchetate în libertate.

"În perioada 2012 - 2014, persoanele în cauză au înregistrat în evidențele contabile cheltuieli fictive de produse și prestări servicii, de la mai multe societăți de tip fantomă.

Astfel, în sarcina celor patru bărbați s-a reținut faptul că, în calitate de administratori ai unor societăți, în perioada ianuarie 2012 - decembrie 2014, au emis cheltuieli fictive către mai multe societăți de pe teritoriul României, au dedus TVA-ul acestor cheltuieli și au cesionat părți sociale ale unor societăți către o persoană, pentru a se sustrage de la plata datoriilor către bugetul statului.

De asemenea, în aceeași perioadă, bărbații au înregistrat în mod fictiv mărfuri și prestări de servicii, de la societățile de tip fantomă la societățile deținute, pentru a nu se plăti impozit la stat", au precizat reprezentanții IPJ Con-stanța.

Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, iar la cercetări au participat polițiști din Constanța, Giurgiu și Vâlcea.

Printre societățile vizate, spun surse din anchetă, se numără SC Levimob Inter SRL, SC Venucart SRL și SC Vasbac Auto SRL.

Ieri după-amiază, în urma analizării documentelor prezentate, magistrații Tribunalului Constanța au dispus arestarea unuia dintre suspecții reținuți, respectiv a lui Vasile Căpitanu, administrator al SC Venucart SRL, pentru o perioadă de 30 de zile.