Afaceristă de origine bulgară cercetată pentru un prejudiciu de peste un milion de euro

O afaceristă de origine bulgară, care administrează o societate comercială cu sediul în Constanța, este cercetată pentru că, în cursul anului 2010, a desfășurat activități ce reprezentau achiziții intracomunitare și livrări intracomunitare de deșeuri feroase reciclabile, neînregistrând în contabilitate veniturile, creând statului un prejudiciu de 4.771.309 lei, din care mare parte reprezintă impozit pe profit, iar restul TVA.

Cercetările sunt efectuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de omisiune a înregistrării veniturilor și declarare fictivă a sediului social, cauza fiind înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța cu propunere de declinare a competenței în favoarea DNA Constanța, pentru că prejudiciul depășește echivalentul în lei a un milion de euro.