Ofițerii Serviciului de Investigarea Fraudelor, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au reușit destructurarea unei grupări, coordonate de doi bărbați din Constanța, Petrică Cristian Enea și Adrian Stănei, care făceau afaceri cu cereale și, mai nou, au jucat rolul de "recuperatori" pentru a intra în posesia sumei de 300.000 de lei. Cei doi, alături de un alt complice, Vasile Ghiocel Dragomir, au fost arestați deja de Tribunalul Constanța pentru o perioadă de 29 de zile. Alte două persoane implicate în acest dosar sunt arestate de acum câteva săptămâni.
- Publicitate -
Anchetatorii spun că, la data de 10 februarie, au avut loc cinci percheziții domiciliare în vederea strângerii de probe prin care să se demonstreze că Enea și Stănei, în calitate de asociați și administratori ai unei societăți comerciale cu sediul în Constanța, prin intermediul unui circuit financiar ilicit derulat printr-o firmă tip "fantomă", cu sediul în Cobadin, au avut drept scop obținerea unor câștiguri personale frauduloase prin eludarea plății obligațiilor fiscale (TVA și impozit pe profit) către bugetul consolidat al statului.
Cercetările în acest dosar au stabilit că, în luna septembrie 2009, prin intermediul unei societăți comerciale din Călărași, firmă folosită doar ca intermediar scriptic în circuitul financiar inițiat, cei doi au virat suma de 300.000 de lei cu titlu de avans cereale în contul unei societăți comerciale din Cobadin. În aceeași zi, banii au fost ridicați în numerar din contul societății beneficiare în baza unui borderou de achiziție cereale ce prezenta suspiciuni de falsificare de către administratorul societății, Bogdan R.
Suma respectivă trebuia să ajungă, prin intermediul altei persoane, George Condrea, arestat în cauză, la Florin Răpeanu și Radu Moisoiu, care, de asemenea, în prezent se află după gratii. Ei trebuiau să o restituie celor doi bărbați care "gândiseră" acest circuit al banilor. Numai că la ieșirea din sediul băncii, cel care a ridicat banii a fugit cu ei.
Pentru recuperarea banilor, cei doi administratori, împreună cu un tânăr din Eforie Nord, Vasile Ghiocel Dragomir, l-au sechestrat pe unul dintre "partenerii de afaceri" în sediul fimei sale din Constanța, unde l-au bătut bine în speranța de a-și recupera banii. A doua zi, partenerul acestuia, Radu Moisoiu, a fost obligat să-și vândă un apartament din Constanța lui Petrică Enea. Mai mult decât atât, considerați "răspunzători" pentru pierderea celor 300.000 de lei, cei doi împrumută și suma de 41.000 de euro, pe care o virează direct în contul Adrian Stănei.
La final, Enea și Stănei au cesionat în mod fictiv părțile sociale ale societății comerciale din Constanța, în scopul sustragerii de la urmărirea penală.
