Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un grup de opt firme care au creat un prejudiciu de peste 18 milioane de lei prin rambursări ilegale de TVA și evaziune fiscală, informează Agenția Națională de Administrare Fiscală.
- Publicitate -
Investigația a scos la iveală un mecanism complex: o persoană controla efectiv firmele, în timp ce alți administratori erau doar interpusi. Acest grup a creat aparența unui circuit economic real, folosind facturi fictive și majorând artificial TVA-ul deductibil, pentru a obține ilegal rambursări de la bugetul de stat. După încasarea sumelor, facturile de avans erau ulterior stornate.
Pentru recuperarea prejudiciului, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra a 46 de imobile și 5.386 mp de teren intravilan, inclusiv asupra unui ansamblu imobiliar dezvoltat de una dintre firme în sud-vestul Capitalei. Ancheta a arătat că unele imobile au fost vândute și revândute în baza unor promisiuni de vânzare notariale diferite.
DGAF continuă verificările și față de alte entități și persoane implicate în acest mecanism fraudulos și atrage atenția că achizițiile de imobile cu discounturi mari la plata integrală în avans pot ascunde fraude. Autoritățile subliniază angajamentul ferm în combaterea evaziunii fiscale și protejarea echității pentru toți contribuabilii, potrivit ȘtrileProTV.ro.
