Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descins la o firmă din București suspectată că ar fi fraudat bugetul de stat printr-un mecanism complex de facturi fictive în domeniul colectării și reciclării deșeurilor.
- Publicitate -
Potrivit autorităților, societatea ar fi creat un circuit de tranzacții false prin intermediul a nouă firme fără activitate reală, folosite pentru emiterea de facturi fictive privind servicii de sortare, dezmembrare și colectare de deșeuri. Prejudiciul estimat se ridică la aproximativ 18,41 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA sustrase de la plată.
Ancheta arată că, în perioada 2023–2025, firma a încasat peste 53 de milioane de lei pentru servicii aparent legale, însă verificările au scos la iveală că o parte din activitate era doar pe hârtie. Mai multe dintre firmele implicate nu aveau angajați, sediu real, infrastructură sau echipamente necesare pentru reciclare, iar unele au fost înființate și ulterior declarate inactive într-un timp scurt.
Controlul antifraudă a identificat și lipsa documentelor tehnice obligatorii, diferențe majore între cantitățile de deșeuri raportate și existența unor operațiuni contabile fictive. De asemenea, documentele prezentate conțineau date privind persoane care nu au avut relații de muncă cu firmele implicate.
Autoritățile susțin că sume importante au fost retrase în numerar sau utilizate în scop personal de administratorii societății, inclusiv pentru achiziții de lux, printre care un autoturism în valoare de aproape jumătate de milion de euro.
Pentru recuperarea prejudiciului, ANAF a instituit măsuri asigurătorii asupra unor bunuri, inclusiv un teren din București, două autoturisme și conturi bancare. Cazul urmează să fie transmis organelor de urmărire penală, iar ancheta continuă, conform Știripesurse.ro.
