O amplă anchetă desfășurată de polițiștii din Constanța, în colaborare cu autoritățile judiciare din Germania, a dus la destructurarea unei rețele suspectate de implicare în fraude informatice, operațiuni financiare ilegale și spălare de bani. În dosar, anchetatorii au pus sub sechestru bunuri și sume ce depășesc 1,4 milioane de euro.
- Publicitate -
Cercetările sunt coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, iar polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare au colaborat cu procurorii germani din cadrul Parchetului General din Bamberg – Biroul Central din Bavaria pentru combaterea criminalității informatice.
Anchetatorii români au descoperit că în Germania era în desfășurare o anchetă cu un mod de operare similar, motiv pentru care a fost constituită o echipă comună de anchetă. Scopul colaborării este identificarea tuturor persoanelor implicate, schimbul rapid de informații operative și recuperarea prejudiciilor produse în cele două state.
La data de 29 aprilie, oamenii legii au pus în aplicare șapte mandate de percheziție domiciliară în Constanța, București și într-un penitenciar din Capitală. În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă, precum și documente privind transferuri bancare și alte înscrisuri cu valoare probatorie.
În centrul anchetei se află un bărbat de 41 de ani, suspectat că, în anul 2022, ar fi transferat peste 35.000 de euro proveniți din infracțiuni informatice prin intermediul unui cont bancar deschis în Belgia. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost direcționați către conturi deschise pe identități fictive, dar și într-un cont personal, pentru a ascunde proveniența ilegală a fondurilor.
În același dosar mai sunt cercetate alte două persoane – un bărbat de 43 de ani și o femeie de 39 de ani – vizate în ancheta desfășurată de autoritățile germane.
Bărbatul de 41 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Ulterior, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea acestuia sub control judiciar pentru 60 de zile.
Anchetatorii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale și identificarea tuturor persoanelor implicate în această rețea de criminalitate informatică.
