Afaceri "înfloritoare" cu cereale și combustibil Au dat țeapă statului peste șapte milioane de lei

Cinci tineri din județul Constanța sunt cercetați de polițiștii de la Investigarea Fraudelor pentru un prejudiciu creat statului român în valoare de peste șapte milioane de lei, în urma unor tranzacții cu cereale și combustibil.

Cele cinci persoane sunt acuzate și de faptul că au retras în numerar sume însemnate de bani, reprezentând plăți fictive, în baza unor borderouri false de achiziții cereale.

Oamenii legii spun că Gabor Cernodolea, de 25 de ani, din Topraisar, Ionuț Mușat, de 33 de ani, din Năvodari, Bilent Denisleam, de 23 de ani, Marian Dinu, de 29 de ani, și George Brici, de 25 de ani, toți din Constanța, în perioada 2005 - 2009, au achiziționat și livrat cantități foarte mari de cereale și combustibil în numele mai multor societăți, fără ca aceste operațiuni să se regăsească în actele contabile. Polițiștii sunt de părere că prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului se ridică la peste șapte milioane de lei.

Verificările efectuate de polițiști, alături de reprezentanții DGFP Constanța, ai Gărzii Financiare, și ai DRAOV Constanța, au scos la iveală faptul că societățile nu funcționau la sediile sociale declarate, fiind vorba de firme fantomă. Mai mult, din datele furnizate de Registrul Comerțului a rezultat că părțile sociale ale firmelor au fost cesionate succesiv între persoanele cercetate, în scopul ascunderii activităților ilicite pe care le desfășurau și sustragerii de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul consolidat al statului.

Mai mult, în urma verificării documentelor bancare s-a constatat că suspecții au efectuat mai multe retrageri în numerar, iar de cele mai multe ori acestea aveau justificări nereale și constituiau plăți fictive în baza unor borderouri false de achiziție cereale.

Dosarul celor cinci, în care sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de spălare de bani și evaziune fiscală, a fost înaintat către DNA - Serviciul Teritorial Constanța, parchetul competent să efectueze ancheta mai departe, dat fiind prejudiciul creat, care depășește un milion de euro.