Portul Constanța a fost punctul central al unei
operațiuni DIICOT de amploare. Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor
de Criminalitate Organizată și Terorism au descins, în dimineața zilei de 27
noiembrie, la sediul Oil Terminal, dar și la sediile altor firme și la locuințele
unor persoane fizice din mai multe județe, în cadrul unei anchete privind un
posibil mecanism complex de contrabandă cu produse petroliere.
- Publicitate -
Procurorii DIICOT, alături de
polițiști și jandarmi, au pus în aplicare 37 de mandate de percheziție la
sediile unor companii și la domiciliile unor persoane fizice din București,
Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Potrivit anchetatorilor,
investigațiile sunt efectuate in rem pentru infracțiuni de constituirea unui
grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale și comerciale
falsificate și evaziune fiscală.
„Probele administrate până în
prezent indică faptul că, începând din 2022, în jurul a două companii de export
înmatriculate în state europene s-ar fi format o grupare infracțională care ar
fi inițiat și coordonat un mecanism sofisticat de contrabandă cu motorină.
Schema ar fi presupus folosirea la autoritatea vamală a unor documente
falsificate sau inexacte privind cantitățile reale de produse petroliere
importate", se arată într-un comunicat transmis de DIICOT.
Mai mult, anchetatorii arată că
infrastructura Oil Terminal ar fi fost folosită pentru facilitarea acestor
operațiuni. Prin subevaluarea sau nedeclararea cantităților reale de motorină,
importatorii ar fi reușit să obțină profituri considerabile, depășind chiar
nivelul operatorilor care dispun de rafinării și rețele extinse de distribuție.
„Practici de acest tip ar fi
fost facilitate de faptul că importatorii români ar fi operat cu coduri de acciză
de tip «fără depozitare», ceea ce ar fi favorizat pierderea trasabilității unor
cantități semnificative de produse petroliere (motorină).
Pe de altă parte, ar fi creat
condițiile propice comiterii unor acte de evaziune fiscală, prin omisiunea
totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale
și a veniturilor obținute din vânzarea motorinei importate, cât și prin evidențierea
unor cheltuieli fără fundament economic ori a unor operațiuni fictive, în
scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate statului”, au informat
reprezentanții DIICOT.
În total, au fost verificate 11
societăți comerciale care au importat produse energetice, în special motorină,
în perioada 2022-2025.
Reacția
Oil Terminal
Într-un raport transmis Bursei
de Valori București, compania Oil Terminal precizează că a pus la dispoziția
anchetatorilor toate documentele solicitate și că nu este cercetată în această
cauză.
„Precizăm în mod expres că Oil
Terminal nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală. Societății
nu i-a fost atribuită vreo calitate, fiind implicată exclusiv în calitate de
entitate care pune la dispoziția organelor de urmărire penală documente
necesare clarificării situației de fapt", precizează oficialii companiei.
Reprezentanții Oil Terminal
subliniază că documentele vizate privesc prestații din perioada 2022-2025 și că
societatea cooperează integral cu procurorii pentru elucidarea situației.
Pe parcursul perchizițiilor, au
fost găsite și ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a
datelor, ce urmează să fie supuse perchezițiilor informatice, o armă letală și
mai multe cartușe deținute ilegal, precum și alte mijloace de probă.
De asemenea, urmează a se
dispune măsura sechestrului asigurător asupra unei sume de aproximativ
2.000.000 lei, găsită și ridicată dintr-un autoturism aparținând unei persoane
fizice.
În continuare, anchetatorii
întocmesc actele de urmărire penală.
