Credite bancare cu acte false. 12 persoane trimise în judecată

O rețea care facilita obținerea de credite bancare cu acte false a fost oprită de procurorii bucureșteni, care au trimis în judecată 12 inculpați și au încheiat cu alți nouă acorduri de vinovăție. Creditele au fost obținute de la bănci cu informații nereale introduse ilegal de unul dintre inculpați în bazele de date ale ANAF, iar pagubele depășesc suma de 2,8 milioane de lei.

Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4 București informează, marți, 2 iunie, că a fost dispusă trimiterea în judecată a 12 inculpați (patru în stare de arest preventiv și doi sub control judiciar), inclusiv a unei persoane juridice, pentru mai multe infracțiuni de înșelăciune, complicitate la înșelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată, instigare la fals în declarații și uz de fals.

De asemenea, în cauzele disjunse din dosarul mai sus menționat au fost încheiate acorduri de recunoaștere a vinovăției cu alți nouă inculpați, pentru infracțiuni de înșelăciune, complicitate la înșelăciune, instigare la înșelăciune și uz de fals, față de aceștia stabilindu-se pedepse cu închisoare cuprinse între 10 luni și 1 an și 4 luni, cu amânarea aplicării pedepsei ori cu suspendarea sub supraveghere a executării pedepsei, conform ziare.com.

„În esență, s-a reținut că în cursul anului 2025, inculpatul D.S. a coordonat și desfășurat activități susținute de sprijinire a mai multor inculpați în cauză, persoane fără loc de muncă sau cu venituri modeste, în scopul obținerii de către aceștia a unor credite bancare, în mod fraudulos, atât prin furnizarea de înscrisuri falsificate, care atestau calitatea acestora de angajați la diverse societăți comerciale, cât și prin implementarea în bazele de date ale ANAF de informații care creau aparența existenței unor raporturi de muncă anterioare", precizează procurorii.

Potrivit aceleiași surse, inculpatul D.S. a preluat controlul în fapt asupra a șase societăți comerciale și a coordonat depunerea, în numele acestor societăți, a unor declarații fiscale, impozit pe venit și evidență nominală a persoanelor asigurate, din care reieșea că anumite persoane (coinculpați) au fost angajați ai acestor societăți.

„Activitatea de creare a raporturilor fictive de muncă pentru persoanele respective a fost realizată în scopul inducerii în eroare a mai multor unități bancare, cu ocazia solicitării de aprobare a mai multor credite, în valoare totală de 837.270,91 lei, deciziile de aprobare fiind bazate pe informațiile implementate de inculpatul D.S. în bazele de date ale ANAF", arată sursa citată. 

Pentru recuperarea prejudiciilor create și acoperirea cheltuielilor judiciare, au fost dispuse măsuri asigurătorii - sechestru și poprire - asupra bunurilor inculpaților, în cuantum total de 2.824.870,47 lei.