Magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus, după mai bine de doi ani de la trimiterea în judecată, condamnarea lui Emil Oprea și a altor patru complici ai săi judecați pentru spălare de bani și alte infracțiuni economice, la ani grei de închisoare.
- Publicitate -
În ceea ce îl privește pe Emil Oprea, magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus schimbarea încadrării juridice din evaziune fiscală în determinare cu rea credință a valorii TVA și obținerea nelegală a unor sume de bani de la organele fiscale, infracțiune pentru care l-au condamnat la pedeapsa de șapte ani de închisoare; pentru infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată a fost condamnat la doi ani de închisoare; pentru fals în declarații - tot la doi ani; pentru asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni a primit șapte ani de pușcărie; iar pentru spălare de bani - 12 ani. În final, dacă această hotărâre va rămâne definitivă, Emil Oprea urmează să ispășească pedeapsa cea mai grea, respectiv 12 ani de pușcărie. Petre Teodor Martin și Lucian Mazilu au fost condamnați, pentru complicitate la spălare de bani, la câte opt ani de închisoare; pentru aceeași infracțiune, Amer M. Ali Husaim Al-Atroshe a primit zece ani de detenție. Singurul care a fost găsit nevinovat este irakianul Abbas J. Hussein, care a fost achitat de toate infracțiunile de care a fost acuzat.
Cei cinci inculpați sunt obligați să plătească, în solidar, către ANAF, aproape 20 de milioane de lei, la care trebuie calculate dobânzile aferente.
Instanța a menținut sechestrul impus pe bunurile lui Oprea, iar cei cinci sunt obligați să vireze în contul statului, drept cheltuieli judiciare, câte 11.100 de lei fiecare.
Decizia nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel, la Curtea de Apel Constanța.
Trimiși în judecată la cinci ani de la comiterea faptelor
În luna februarie 2008, cei cinci au fost trimiși în judecată pentru că, în perioada 2002 - 2003, au obținut ilegal de la stat 16,5 mi-lioane lei (165 miliarde lei vechi) cu titlu de TVA. Cele 30 de operațiuni de export cu măști de gaze pentru care au fost obținute sumele de bani nu au fost realizate niciodată.
Cei cinci au fost acuzați de săvâr-șirea infracțiunilor de punere, fără drept, în circulație a unor documente tipizate utilizate în domeniul fiscal, cu regim special, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals în declarații, spălare de bani și asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni, fapte penale aflate în concurs real și comise în formă continuată.
Din probele administrate în cauză a rezultat că, în perioada octombrie 2002 - ianuarie 2003, bărbații au creat un circuit documentar fictiv și au desfășurat diverse activității prin care au ascuns și disimulat adevărata origine a sumelor de bani obținute din rambursarea ilegală de TVA.
Astfel, la scurt timp după intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 27 al. 2 din Legea 345/2002 (1.10.2002) referitoare la abilitarea organelor fiscale teritoriale de a aproba cererile de rambursări de taxă pe valoare adăugată, în termen de 15 zile de la data depunerii acestora, cu verificare ulterioară a documentației (semestrial), o societate reprezentată de Emil Oprea a formulat patru cereri de rambursare TVA cu control ulterior, aferent lunilor septembrie, octombrie, noiembrie și decembrie 2002. Oprea a invocat că TVA colectată și deductibilă corespunde exportului a 39.200 măști de gaze în valoare totală de 221.452.521.190 lei, tranzacție realizată printr-un comisionar din București către un client extern din Italia. Numai că această tranzacție nu a existat niciodată.
