Evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul, 2,5 milioane de euro

Mai multe percheziții au loc, în această dimineață, în București și în județele Giurgiu, Prahova și Vâlcea, pentru destructurarea unui grup infracțional suepectat de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul în acest caz fiind estimat la 2,5 milioane de euro, scrie realitatea.net. Acțiunea vizează identificarea unor mijloace de probă precum registre, facturi și alte documente contabile, în continuarea cercetărilor care se desfășoară într-un dosar penal privind evaziune fiscală și spălare de bani.

În urma cercetărilor s-a stabilit că grupul infracțional a achiziționat din produse petroliere (motorină, bitum rutier), iar prin folosirea unui circuit evazionist membrii rețelei s-au sustras de la plata impozitelor datorate statului român, aducând bugetului un prejudiciu cumulat care depășește suma de 2,5 milioane de euro, completează sursa citată.