Fost director al Circumscripției Fiscale Ovidiu, Ion Holban, și Anca Micu, fost inspector fiscal în aceeași unitate, au fost trimiși în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru abuz în serviciu și aducerea unui prejudiciu de peste 12 milioane de euro bugetului de stat.
- Publicitate -
Faptele s-au petrecut în anii 1999 - 2000, cei doi au mai fost judecați, dar Curtea de Apel Constanța a dispus întoarcerea dosarului pentru cercetarea penală, declinând competența de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție către DNA, dat fiind prejudiciul mai mare de un milion de euro.
În rechizitoriu se arată că, în perioada aprilie 1999 - ianuarie 2000, Ion Holban, în calitate de șef al Circumscripției Fiscale Ovidiu, județul Constanța, a încălcat în mod repetat dispozițiile privind controlul fiscal și procedura rambursărilor de TVA și a aprobat, în mod nelegal, 13 cereri de rambursare de TVA.
Cererile fuseseră formulate de către SC "KOROPLAST PRIM" SRL Ovidiu (7 cereri), SC "BUKET" SRL Ovidiu (4 cereri) și SC "SAM - KA INTERNAȚIONAL" SRL Ovidiu (2 cereri), deși aceste firme nu îndeplineau condițiile legale pentru a beneficia de deductibilitatea și, implicit, de rambursarea taxei pe valoarea adăugată. Prejudiciul adus statului a fost calculat la peste 12,5 milioane de euro, reprezentând cuantumul total al sumelor de bani pentru care celor trei beneficiari le-a fost acordat dreptul de rambursare a TVA.
În aceeași perioadă, Anca Micu, inspector fiscal la Ovidiu, a întocmit două note de constatare în conținutul cărora a inserat mențiuni nereale și a propus în mod nejustificat rambursarea cu titlu de TVA a sumei totale de 1.124.613 euro în beneficiul a două dintre societățile comerciale menționate.
Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța s-a constituit parte civilă cu echivalentul în lei al sumei de echivalent a 12.561.635 euro, reprezentând valoarea prejudiciului produs la bugetul statului. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Judecătoria Constanța.
