Un cetățean irakian a fost trimis în judecată de procurorii Biroului de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Constanța pentru un prejudiciu cauzat statului în valoare de aproape 1,2 milioane lei, respectiv 631.000 euro. În prezent, Jamal Sadîc Jamal Al Adi se află în stare de detenție în penitenciarul Rahova și execută o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fapte similare.
- Publicitate -
De altfel, individul a venit în România în anul 1998 sub o identitate falsă și s-a ocupat numai de afaceri ilegale. El a fost condamnat de mai multe instanțe la pedepse privative de libertate pentru înșelăciune, fals, uz de fals și fals privind identitatea.
Un alt dosar aflat în curs de cercetare pentru același gen de fapte se află la Judecătoria Sectorului 6, Jamal Sadîc Jamal Al Adi fiind cercetat, alături de alți interlopi, cum ar fi Jenică Boerică, Florian Clinciu și Elena Popa, pentru un prejudiciu cauzat statului în valoare de 11,6 milioane lei. Anchetatorii constănțeni au efectuat cercetări într-un dosar ce a fost disjuns din cel aflat la instanțele bucureștene.
Afaceri cu alcool
Potrivit procurorului Gill Julien Grigore, Jamal Sadîc Jamal Al Adi este acuzat de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, uz de fals, fals privind identitatea și delapidare.
Anchetatorii au reținut în sarcina bărbatului că, în perioada februarie - mai 2000, Jamal Sadîc Jamal Al Adi s-a folosit de o identitate falsă, susținând că este Ahmed M.O. Hadaiadi. În calitate de administrator al SC GSM Prodalc SRL Valu lui Traian, individul a comercializat la 12 societăți comerciale alcool în valoare totală de aproximativ 1,58 milioane lei, fără a declara veniturile obținute la organele fiscale.
Astfel, irakianul s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale în valoare de 1,19 milioane lei, reprezentând accize și TVA. În obținerea demersurilor sale ilegale, irakianul a folosit un pașaport fals, cu care s-a prezentat, pe 21 ianuarie 2000, la un birou notarial, pentru autentificarea documentelor necesare preluării prin cesiune a firmei GSM Prodalc SRL.
Ulterior, pe 2 februarie 2000, Jamal Sadîc Jamal Al Adi s-a dus la un alt birou notarial, unde, cu ajutorul unui contract de închiriere fals, a declarat fictiv schimbarea sediului societății.
De asemenea, contractul de închiriere fals a fost folosit de irakian și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, în vederea mențiunii referitoare la schimbarea sediului, reușind astfel să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale.
Pe 11 februarie 2000, bărbatul s-a prezentat la Banca Turco - Română, unde a deschis un cont și a efectuat mai multe operațiuni bancare.
Anchetatorii au mai reținut că, începând cu luna februarie 2000, Jamal Sadîc Jamal Al Adi a retras numerar din contul deschis suma de 2,88 milioane lei. Din aceasta, 1,47 milioane lei reprezentau bani din livrările de alcool, iar 1,41 milioane lei nu au putut fi justificați, neputând fi stabilită proveniența lor.
Pe parcursul cercetărilor efec-tuate, bărbatul a recunoscut comiterea faptelor. El a declarat anchetatorilor că nu este decât un pion al afacerii și că în spatele acesteia s-ar afla alți cetățeni arabi, însă nu le poate spune numele. O astfel de apărare a fost adoptată de Jamal Sadîc Jamal Al Adi în mai toate cazurile în care a fost cercetat penal.
Dosarul irakianului a fost trimis pe rol la Tribunalul Constanța, magistrații urmând a stabili primul termen de judecată.
Un cetățean irakian a fost trimis în judecată de procurorii Biroului de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Constanța pentru un prejudiciu cauzat statului în valoare de aproape 1,2 milioane lei, respectiv 631.000 euro. În prezent, Jamal Sadîc Jamal Al Adi se află în stare de detenție în penitenciarul Rahova și execută o pedeapsă de 15 ani de închisoare pentru fapte similare.
De altfel, individul a venit în România în anul 1998 sub o identitate falsă și s-a ocupat numai de afaceri ilegale. El a fost condamnat de mai multe instanțe la pedepse privative de libertate pentru înșelăciune, fals, uz de fals și fals privind identitatea.
Un alt dosar aflat în curs de cercetare pentru același gen de fapte se află la Judecătoria Sectorului 6, Jamal Sadîc Jamal Al Adi fiind cercetat, alături de alți interlopi, cum ar fi Jenică Boerică, Florian Clinciu și Elena Popa, pentru un prejudiciu cauzat statului în valoare de 11,6 milioane lei. Anchetatorii constănțeni au efectuat cercetări într-un dosar ce a fost disjuns din cel aflat la instanțele bucureștene.
Afaceri cu alcool
Potrivit procurorului Gill Julien Grigore, Jamal Sadîc Jamal Al Adi este acuzat de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, uz de fals, fals privind identitatea și delapidare.
Anchetatorii au reținut în sarcina bărbatului că, în perioada februarie - mai 2000, Jamal Sadîc Jamal Al Adi s-a folosit de o identitate falsă, susținând că este Ahmed M.O. Hadaiadi. În calitate de administrator al SC GSM Prodalc SRL Valu lui Traian, individul a comercializat la 12 societăți comerciale alcool în valoare totală de aproximativ 1,58 milioane lei, fără a declara veniturile obținute la organele fiscale.
Astfel, irakianul s-a sustras de la plata obligațiilor fiscale în valoare de 1,19 milioane lei, reprezentând accize și TVA. În obținerea demersurilor sale ilegale, irakianul a folosit un pașaport fals, cu care s-a prezentat, pe 21 ianuarie 2000, la un birou notarial, pentru autentificarea documentelor necesare preluării prin cesiune a firmei GSM Prodalc SRL.
Ulterior, pe 2 februarie 2000, Jamal Sadîc Jamal Al Adi s-a dus la un alt birou notarial, unde, cu ajutorul unui contract de închiriere fals, a declarat fictiv schimbarea sediului societății.
De asemenea, contractul de închiriere fals a fost folosit de irakian și la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța, în vederea mențiunii referitoare la schimbarea sediului, reușind astfel să se sustragă de la plata obligațiilor fiscale.
Pe 11 februarie 2000, bărbatul s-a prezentat la Banca Turco - Română, unde a deschis un cont și a efectuat mai multe operațiuni bancare.
Anchetatorii au mai reținut că, începând cu luna februarie 2000, Jamal Sadîc Jamal Al Adi a retras numerar din contul deschis suma de 2,88 milioane lei. Din aceasta, 1,47 milioane lei reprezentau bani din livrările de alcool, iar 1,41 milioane lei nu au putut fi justificați, neputând fi stabilită proveniența lor.
Pe parcursul cercetărilor efec-tuate, bărbatul a recunoscut comiterea faptelor. El a declarat anchetatorilor că nu este decât un pion al afacerii și că în spatele acesteia s-ar afla alți cetățeni arabi, însă nu le poate spune numele. O astfel de apărare a fost adoptată de Jamal Sadîc Jamal Al Adi în mai toate cazurile în care a fost cercetat penal.
Dosarul irakianului a fost trimis pe rol la Tribunalul Constanța, magistrații urmând a stabili primul termen de judecată.
