Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO), au executat, luni, 3 februarie, 65 de mandate de percheziție domiciliară, în România și Principatul Monaco, în dosarul „Nordis”.
- Publicitate -
Până la acest moment, anchetatorii au relevat că, începând cu anul 2018, liderii unui grup infracțional organizat au conceput un mecanism piramidal cu trei paliere, prin care au promovat și dezvoltat proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăți comerciale.
Fondurile ilicite au fost obținute din încasarea avansurilor de la clienți, delapidarea fondurilor societăților și inducerea în eroare a cumpărătorilor, prin operațiuni fictive în contabilitate.
Astfel, sume uriașe, de peste 957 milioane lei (peste 195 milioane euro), au fost colectate, iar o parte semnificativă a acestor fonduri, aproximativ 346 milioane lei (2.4 milioane euro), a fost ulterior delapidată și „spălată”.
Rețeaua infracțională a folosit documente false, operațiuni contabile fictive și recompartimentări de imobile pentru a sustrage sume de bani din patrimoniul societăților, afectând atât clienții cumpărători, cât și bugetul de stat. De asemenea, operațiunile au inclus transferuri bancare, plăți de salarii fictive și diverse cheltuieli nejustificate, toate mascate prin documente mincinoase, au transmis reprezentanții DIICOT.
Și la Constanța, în stațiunea Mamaia, autoritățile au descins la sediul Nordis, luni, 3 februarie, dimineață.
Aceste acțiuni vin după ce, în urmă cu patru luni, investigatorii Recorder au prezentat cum proiectul imobiliar Nordis, recunoscut ca unul dintre cele mai în vogă proiecte, în special pe litoralul românesc, a transformat un vis frumos în coșmar pentru numeroși clienți care au achitat avansuri consistente în locuințe neconstruite, pierzând astfel economii de o viață.
Investigațiile DIICOT au identificat 72 de suspecți, dintre care 40 de persoane fizice și 32 de persoane juridice, care au colaborat într-un sistem piramidal bine structurat.
Printre cei vizați de autorități în acest dosar se numără și personalități precum: notarul Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, și Andreea Cosma, fost deputat și fiica fostului președinte al CJ Prahova, Mircea Cosma. Biroul notarial al Ioanei Băsescu a fost percheziționat pentru ridicarea unor documente suspecte.
La începutul perchezițiilor organizate în acest dosar, Laura Vicol, deputat și soția lui Vladimir Ciorbă, patronul Nordis, a scris pe rețelele de socializare: „A început spectacolul”, stârnind reacții de revoltă în rândul internauților.
În urma perchezițiilor, la sediul central al DIICOT au fost audiați mai mulți suspecți în dosar, precum Laura Vicol, Ioana Băsescu și Vladimir Ciorbă.
Perchezițiile s-au desfășurat în municipiul București și în județele Constanța, Ilfov, Galați, Giurgiu, Bistrița-Năsăud și Prahova, dar și în Principatul Monaco.
Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
