Procurorii DIICOT Constanța, alături de ofițeri BCCO Constanța, Bacău, Ploiești, Cluj și Oradea au efectuat 46 de percheziții la domiciliile unor persoane fizice și la sediile unor societăți comerciale de pe raza municipiilor Constanța, București, Bacău și alte localități. Scopul a fost acela de destructura un grup infracțional organizat speciallizat în săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Există suspiciunea că membrii grupului infracțional organizat au înregistrat în contabilitatea societății autorizate ca antrepozit fiscal, operațiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise in acest sens de societăți de tip fantomă. Practic, acestea nu funcționau la sediul social, nu aveau angajați și asociații și administratorii erau persoane controlate de liderul grupului infracțional organizat, cu scopul de a a evita plata către bugetul consolidat al statului a TVA. Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 euro.
- Publicitate -
