În această dimineață, polițiștii bucureșteni au efectuat 76 de percheziții în București și județele Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Teleorman, Giurgiu și Ialomița, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani.
- Publicitate -
La activități participă și reprezentanți ai Direcției Generale Antifraudă Fiscală, precum și polițiști din cadrul I.P.J. Ilfov.
Polițiștii vor pune în executare 76 de mandate de aducere, emise de magistrați, pe numele membrilor grupului.
Din cercetări a reieșit că, în perioada 2008 - 2013, membrii grupării ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli fictive, prin intermediul mai multor firme fantomă, beneficiind de rambursări ilegale de T.V.A..
Activitatea principală a membrilor grupului o reprezenta cumpărarea de terenuri și revânzarea acestora, cu o creștere artificială a prețului, precum și achiziționarea de echipamente medicale. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 68.000.000 de euro.
