Procurorii constănțeni au atacat în recurs sentința tribunalului prin care trei cetățeni irakieni și un fost angajat al Circumscripției Fiscale Ovidiu au fost condamnați pentru o pagubă de 18 miliarde de lei vechi. Dosarul va fi trimis la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde urmează să se stabilească primul termen de judecată.
- Publicitate -
Amir K. Ismail, de 29 de ani, a primit o pedeapsă de cinci ani de închisoare, Rzaak Abdal Ehaab Hussin, de 37 de ani, și Kawa A.Taky, de 51 de ani, ar trebui să execute câte patru ani de detenție. Indivizii au fost judecați și condamnați în lipsă pentru comiterea infracțiunilor de înșelăciune, asociere în vederea comiterii de infracțiuni, spălare de bani și evaziune fiscală, iar inspectorul fiscal Mihailov Haralambie, de 59 de ani, pentru abuz în serviciu în formă agravantă și fals în înscrisuri oficiale. Inspectorul fiscal a fost condamnat la doi ani de închisoare, pedeapsa fiind grațiată.
Polițiștii de la Brigada de Combaterea Crimei Organizate și procurorii constănțeni au demarat investigațiile în acest caz în octombrie 2005. Irakienii erau administratorii unor societăți fantomă. Kawa A. Taky deținea o firmă cu același nume în București și prin intermediul acesteia a cumpărat, în perioada ianuarie - februarie 2000, de la societatea "Detubări - Sonde" SA București țevi în valoare de 1,5 miliarde lei vechi. Ulterior, marfa a fost vândută, prin supraevaluare fictivă, la un preț de 86 miliarde lei vechi, adică de 158 de ori mai mare decât cel inițial.
În fapt, s-a creat aparența că marfa a fost vândută (doar pe hârtie) și cumpărată în trei rânduri. Întreaga afacerea s-a perfectat la înțelegere cu ceilalți doi cetățeni irakeni, Amir K. Ismail - administrator la "Sabinci International" SRL Ovidiu și Rzaak Abdal Ehaab Hussin - patron la "Crocodilul Verde Impex" SRL.
În cele din urmă, potrivit documentelor întocmite în fals, țevile ar fi fost exportate unei firme din Turcia, însă banii, 4 milioane de dolari, au fost trimiși din Liban. Anchetatorii susțin că Haralambie a întocmit acte false pentru ca irakienii să beneficieze de o rambursare ilegală de TVA în valoare de 8 miliarde de lei vechi. Cererea de rambursare a fost formulată de Amir K. Ismail. Haralambie ar fi afirmat că pentru întocmirea documentelor s-ar fi deplasat la firma respectivă, care figura cu sediul în același loc unde avea societate și cetățeanul irakian Fatih Kesser, cercetat și el pentru fapte similare. Prejudiciul total se ridică la 18 miliarde de lei vechi, din care 8 miliarde de lei vechi reprezintă TVA rambursat ilegal, iar 10 miliarde de lei vechi impozitul pe profit obținut.
Cei trei cetățeni irakieni sunt dați în urmărire internațională prin Interpol.
