Acțiune de amploare a procurorilor DIICOT desfășurată în această dimineață. Oamenii legii, însoțiți de mascați, au descins la 256 de adrese, din București, Giurgiu, Argeș, Ilfov, Buzău, Gorj, Dolj, Timiș, Bihor, Constanța și Vâlcea.
- Publicitate -
Este vizat un grup infracțional organizat cu legături transfrontaliere, specializat în obținerea unor importante beneficii financiare, ca urmare a derulării unor operațiuni de import sau achiziții / livrări intracomunitare de bunuri, neînregistrarea în documentele contabile a operațiunilor realizate și / sau înregistrarea de operațiuni nereale, în scopul obținerii rambursării ilegale de TVA.
În mod concret, activitatea infracțională a vizat tranzacțiile comerciale intracomunitare cu zahăr și a gravitat în jurul următoarelor firme sau grupuri de firme, menționate în comunicatul de presă al DIICOT:
- S.C. LEMARCO S.A. București – reprezentată de învinuitul Tudor Constantin.
- S.C. DUCTIL ROM S.A. București – reprezentată de învinuitul Sorin Stuparu.
- S.C. NOVICIO FOOD & BEVERAGE S.R.L. Ilfov - reprezentată de învinuitul Nicole Saikaly.
- S.C. VEGA TRADE COMODITIES S.R.L. Giurgiu – reprezentată de învinuiții Sorin Adrian Găzdac și Raluca Livia Ioana Găzdac.
Activitatea infracțională a acestor învinuiți, a fost sprijinită în diferite forme, de către numiții:
- Nicușor Drăgan, director general adjunct în cadrul A.N.A.F.;
- Dan Stroe, director achiziții în cadrul A.N.A.F.;
- Elena Mădălina Năipeanu, angajat D.G.F.P. Giurgiu;
- Nadia Păcală, comisar în cadrul Gărzii Financiare Centrale;
- George Popa, Bogdan Ionescu, Marin Zăbavă, - comisari în cadrul Gărzii Financiare Giurgiu.
De asemenea, activitatea infracțională realizată de către învinuiți pe raza județului Giurgiu, a fost sprijinită de către învinuitul Octavian Grecu zis "BUTOANE".
La activitatea infracțională a contribuit și numitul Cezar Măgureanu, dar, dată fiind calitatea acestuia de senator în Parlamentul României, contribuția acestuia va fi analizată într-o cauză penală separată.
Cercetările efectuate până la această dată au concluzionat faptul că, în perioada anilor 2010 – 2012, prin crearea unui circuit evazionist complex, prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește suma de 40 milioane de euro anual.
La sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală urmează a fi conduse, în vederea audierii, aproximativ 125 de persoane, față de care s-a început urmărirea penală pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, prev. și ped. de art. 7 din Legea nr. 39/2003, evaziune fiscală, prev. și ped. de art. 4, 8, 9 din Legea nr. 241/2005 și spălarea banilor, prev. și ped. de art. 23 din Legea nr. 656/2002.
