Doi tineri, unul din Medgidia, iar altul din Constanța, reprezentanți ai unei societăți comerciale, sunt cercetați de polițiștii de la Investigarea Fraudelor pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
- Publicitate -
Daniel Dumitru, de 26 de ani, din Medgidia, în calitate de asociat unic și administrator al SC "Robi Com" SRL, este suspectat că a efectuat tranzacții cu cereale fără a înregistra în contabilitate veniturile realizate, sustrăgându-se astfel de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul general consolidat al statului cu suma de 928.450 lei.
Anchetatorii mai spun că Dumitru, ajutat de Aurelian Cernodolea, de 27 de ani, din Constanța, care avea specimen de semnătură și efectua operațiuni bancare în numele societății, cu complicitatea altor persoane, au creat un grup infracțional care a avut drept scop sustragerea de la plata obligațiilor fiscale și schimbarea destinației banilor rezultați din activitatea ilegală.
Dosarul celor doi a fost înaintat procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța cu propunerea de declinare spre competentă soluționare Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Constanța.
