Doi oameni de afaceri din Egipt și Kenya, ajutați de un român, au reușit în decursul unei jumătăți de an să țepuiască statul român, prin neplata taxelor și impozitelor aferente tranzacțiilor comerciale derulate de ei, cu aproximativ 9,5 milioane de lei.
- Publicitate -
Potrivit polițiștilor, Abdel Meguid Mohamed, de 32 de ani, din Egipt, asociat și administrator al SC Gracereal SRL cu sediul în Ovidiu, și Mohamed Ahmed Elmi, de 45 de ani, din Kenya, asociat în cadrul aceleiași societăți, ajutați de Bogdan Stanciu, de 34 de ani, din Constanța, salariat al firmei în cauză, în perioada 04.07-05.12.2005, au tranzacționat cantități de cereale în numele societății fără a înregistra veniturile realizate din aceste activități comerciale.
Astfel, cei doi s-au sustras de la plata obligațiilor fiscale față de bugetul general consolidat al statului, cauzând un prejudiciu de aproximativ 9.512.690 lei. Cei în cauză sunt cercetați în stare de libertate pentru comiterea infracțiunilor de asociere pentru săvârșirea infracțiunilor de fals, uz de fals, evaziune fiscală și spălare a banilor. Pentru că prejudiciul depășește echivalentul în lei a un milion de euro, dosarul a fost declinat Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța, spre competentă soluționare.
