Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă!

28114
1001
Procurorii DIICOT, împreună cu mascații din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și cu sprijinul Direcției Antifraudă Constanța, au descins, ieri, la sediile mai multor societăți comerciale, dar și la locuințele unor administratori de firme. Anchetatorii spun că este vorba despre un grup organizat care făcea infracțiuni de spălare de bani și evaziune fiscală prin intermediul unor firme fantomă. 


Acțiune amplă, ieri, în Constanța! Tot județul a fost răscolit de procurorii DIICOT - structura centrală, împreună cu mascații. Oamenii legii au percheziționat nu mai puțin de 15 sedii de societăți comerciale, situate pe raza județului. Controalele au vizat destructurarea unei grupări infracționale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani. 


Șase societăți de tip fantomă 
Anchetatorii spun că, în perioada 2010 - 2014, membrii grupării au făcut evaziune fiscală folosind șase societăți comerciale de tip fantomă din județul Constanța. Evaziunea s-a concretizat în emiterea de facturi pe care societățile beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, evidențiind cheltuieli fictive, care aveau ca scop diminuarea bazei impozabile și prejudicierea bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit și a TVA-ului. La unele societăți comerciale beneficiare, pentru a se crea aparența că operațiunile comerciale atestate în facturi sunt veridice, valoarea bunurilor fictive livrate/serviciilor fictiv prestate a fost achitată prin transfer bancar, din contul societăților achizitoare către conturile unora dintre cele șase societăți de tip fantomă, de unde banii au fost retrași în numerar. 


Racolau administratori de firmă 
De asemenea există suspiciunea că unul din membrii grupării, prin înființare/preluare și controlul exercitat asupra mai multor societăți comerciale cu comportament fiscal inadecvat, a emis, în perioada 2011 - 2013, facturi fiscale pentru mai mult de 80 de societăți comerciale, atestând operațiuni nereale, facturi pe care firmele beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, în același scop. Pentru punerea în aplicare a circuitului fiscal fraudulos, membrii grupării, atât în nume propriu și cu ajutorul unor terțe persoane, s-au implicat în relația cu clienții și cu băncile comerciale, precum și în activitatea de racolare a unor persoane dispuse ca, în schimbul unor sume reduse de bani, să accepte să figureze ca asociați sau administratori în cadrul societăților de tip fantomă. Mecanismul fraudulos pus în practică consta în înființarea/preluarea unor societăți pe numele unor persoane cu situație materială precară, care, în schimbul unor sume modice, au acceptat să dețină calitatea de asociați și administratori în cadrul acestor societăți și să deschidă conturi bancare în numele acestora, fără a avea cunoștință despre activitatea economică a societăților. Astfel, circuitul financiar era unul fictiv, creat în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienței, a circulației ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate, cunoscând că acestea provin din evaziune fiscală, întrucât în acest mod ele erau sustrase de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat. Transferul sumelor de bani din conturile firmelor beneficiare ale facturilor fiscale atestând operațiuni nereale în conturile firmelor fantomă controlate de persoanele cercetate, iar ulterior operațiunile de transfer a sumelor de bani între conturile acestor firme fantomă, urmate de retragerea în numerar a banilor, s-au realizat în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor sume de bani. 


Prejudiciul se ridică până în prezent la două milioane de euro. 


Comentează știrea

1001 comentarii. Pagina 101 din 101. Click pe pagina dorită : 1 ...100 101 
fake longchamp bag
7 noiembrie 2014
fake longchamp bag

longchamp monogram bags longchamp bags singapore nordstrom longchamp sale Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online longchamp le pliage large tote longchamp planetes medium camel longchamp [url=http://www.idrofumi.com/longchamp-backpack/fake-longchamp-bag.html]fake longchamp bag[/url]

1001 comentarii. Pagina 101 din 101. Click pe pagina dorită : 1 ...100 101 

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 1.7723 secunde