1 EUR = 4.9736 Lei
1 USD = 4.627 Lei

Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă!

Andreea ILIESCU
28134
1001

Articole de la același autor

Copil de un an, din Constanța, MORT în accident rutier / Galerie FOTO
01 Septembrie 2014
IMAGINI ȘOCANTE! Accident teribil în Constanța, pe strada Soveja, în zona City Park Mall. Mai mulți pietoni au fost SPULBERAȚI de pe trotuar! UN MORT și cinci grav răniți
04 Septembrie 2014
Foto - Percheziții de amploare la 15 de firme din Constanța! Prejudiciul se ridică la două milioane de euro - UPDATE
09 Octombrie 2014
AMUZANT / Bătrânul supărat de intervenția mascaților: "Dă-ți dracului aia jos de pe față că nu înțeleg ce mormăi acolo!" / Galerie foto
10 Octombrie 2014
Cât vor plăti șoferii pentru taxa de timbru, în 2015
01 Octombrie 2014
Oameni de afaceri din Constanța, reținuți în scandalul celor două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă
10 Octombrie 2014
Vezi mai multe
Procurorii DIICOT, împreună cu mascații din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și cu sprijinul Direcției Antifraudă Constanța, au descins, ieri, la sediile mai multor societăți comerciale, dar și la locuințele unor administratori de firme. Anchetatorii spun că este vorba despre un grup organizat care făcea infracțiuni de spălare de bani și evaziune fiscală prin intermediul unor firme fantomă. 


Acțiune amplă, ieri, în Constanța! Tot județul a fost răscolit de procurorii DIICOT - structura centrală, împreună cu mascații. Oamenii legii au percheziționat nu mai puțin de 15 sedii de societăți comerciale, situate pe raza județului. Controalele au vizat destructurarea unei grupări infracționale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani. 


Șase societăți de tip fantomă 
Anchetatorii spun că, în perioada 2010 - 2014, membrii grupării au făcut evaziune fiscală folosind șase societăți comerciale de tip fantomă din județul Constanța. Evaziunea s-a concretizat în emiterea de facturi pe care societățile beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, evidențiind cheltuieli fictive, care aveau ca scop diminuarea bazei impozabile și prejudicierea bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit și a TVA-ului. La unele societăți comerciale beneficiare, pentru a se crea aparența că operațiunile comerciale atestate în facturi sunt veridice, valoarea bunurilor fictive livrate/serviciilor fictiv prestate a fost achitată prin transfer bancar, din contul societăților achizitoare către conturile unora dintre cele șase societăți de tip fantomă, de unde banii au fost retrași în numerar. 


Racolau administratori de firmă 
De asemenea există suspiciunea că unul din membrii grupării, prin înființare/preluare și controlul exercitat asupra mai multor societăți comerciale cu comportament fiscal inadecvat, a emis, în perioada 2011 - 2013, facturi fiscale pentru mai mult de 80 de societăți comerciale, atestând operațiuni nereale, facturi pe care firmele beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, în același scop. Pentru punerea în aplicare a circuitului fiscal fraudulos, membrii grupării, atât în nume propriu și cu ajutorul unor terțe persoane, s-au implicat în relația cu clienții și cu băncile comerciale, precum și în activitatea de racolare a unor persoane dispuse ca, în schimbul unor sume reduse de bani, să accepte să figureze ca asociați sau administratori în cadrul societăților de tip fantomă. Mecanismul fraudulos pus în practică consta în înființarea/preluarea unor societăți pe numele unor persoane cu situație materială precară, care, în schimbul unor sume modice, au acceptat să dețină calitatea de asociați și administratori în cadrul acestor societăți și să deschidă conturi bancare în numele acestora, fără a avea cunoștință despre activitatea economică a societăților. Astfel, circuitul financiar era unul fictiv, creat în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienței, a circulației ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate, cunoscând că acestea provin din evaziune fiscală, întrucât în acest mod ele erau sustrase de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat. Transferul sumelor de bani din conturile firmelor beneficiare ale facturilor fiscale atestând operațiuni nereale în conturile firmelor fantomă controlate de persoanele cercetate, iar ulterior operațiunile de transfer a sumelor de bani între conturile acestor firme fantomă, urmate de retragerea în numerar a banilor, s-au realizat în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor sume de bani. 


Prejudiciul se ridică până în prezent la două milioane de euro. 


Taguri
"Farfurii zburătoare" în curtea Școlii nr. 30
A violat o femeie de 80 de ani și i-a furat și televizorul

Comentează știrea

1001 comentarii. Pagina 2 din 101. Click pe pagina dorită : 1 2 3 ...101 
ugg ?? ???
15 octombrie 2014
ugg ?? ???

ugg ?????/a> Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online ugg ??????????? 2012 ugg ??? ???

skibekleidung bogner
15 octombrie 2014
skibekleidung bogner

bogner coat bogner ski jacket women bogner outlet Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online bogner skiwear bogner jacken bogner outlet winterjacken bogner skibekleidung bogner http://www.insidediet.com/bogner-outlet/skibekleidung-bogner.html

bogner jacke herren
15 octombrie 2014
bogner jacke herren

bogner skikleidung skihandschuhe bogner bogner sport Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online bogner ski pants bogner jacke bogner fire ice jacke bogner skijacke herren bogner jacke herren http://www.time4chocolate.biz/Bogner-Pants/bogner-jacke-herren.html

replica New York Giants Jerseys
15 octombrie 2014
replica New York Giants Jerseys

Ravens Jerseys Buy Baltimore Jerseys Browns Home Seahawks Jerseys Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online Gear Lions Jerseys Jersey New Orleans Saints replica New York Giants Jerseys http://www.symbiose.ca/UserFiles/Image/jerseys-sale/replica-New-York-Giants-Jerseys.html

Arizona Cardinals Jerseys Authentic
15 octombrie 2014
Arizona Cardinals Jerseys Authentic

Atlanta Falcons Jerseys Kids Miami Dolphins Jerseys Nike Dallas Cowboys Jerseys City Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online 2014 Cincinnati Bengals Jerseys Cardinals Jersey Ebay Electronics Arizona Cardinals Jerseys Authentic http://www.trafoconsult.com/public/jerseys-for-cheap/Arizona-Cardinals-Jerseys-Authentic.html

Bengals Jersey Ebay Electronics
15 octombrie 2014
Bengals Jersey Ebay Electronics

nike sports jerseys Nike Panthers Jerseys men San Diego Chargers Jerseys Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online Louis Rams Jerseys Cheap Cardinal Official Jerseys Bengals Jersey Ebay Electronics http://www.dicosmolibri.com/public/File/nike-jerseys/Bengals-Jersey-Ebay-Electronics.html

bogner skijacke team
15 octombrie 2014
bogner skijacke team

bogner jacket sale bogner coat womens bogner ski jackets Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online bogner skianzuge bogner jacke damen bogner clothing bogner womens ski jackets sale bogner skijacke team http://www.vinbiotech.com/Bogner-Coats/bogner-skijacke-team.html

ugg ?? ??
15 octombrie 2014
ugg ?? ??

ugg ?°??????????? ugg ??? ???????????? ?????/a> ugg ?? ?? http://www.grandbeton.com/images/sales.aspx?c=jpugg&key=ugg-??-??

Baltimore Ravens black jerseys
15 octombrie 2014
Baltimore Ravens black jerseys

2014 Philadelphia Eagles Jerseys Men's Jersey Texans Texans Jersey Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online jersey nfl wholesale Jerseys 100% Authentic Baltimore Ravens black jerseys http://www.napolinostra.com/public/opere/jerseys/Baltimore-Ravens-black-jerseys.html

bogner ski sale
15 octombrie 2014
bogner ski sale

bogner ski jacket sale bogner skijacke manner winterjacken bogner Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online bogner fire and ice ski pants bogner mens ski jacket bogner jacke bogner skibekleidung bogner ski sale http://www.sarlaherbals.com/bogner-sale/bogner-ski-sale.html

1001 comentarii. Pagina 2 din 101. Click pe pagina dorită : 1 2 3 ...101 

Articole pe aceeași temă

Afaceriști arabi acuzați că au prejudiciat statul cu un milion de euro, anchetați în libertate
Luni, 15 Septembrie 2014
Stire din Eveniment : Afaceriști arabi acuzați că au prejudiciat statul cu un milion de euro, anchetați în libertate
Țeapă de peste zece milioane de dolari, cu afaceri "made în China"
Miercuri, 01 Octombrie 2014
Stire din Eveniment : Țeapă de peste zece milioane de dolari, cu afaceri "made în China"
Evaziune de zece milioane dolari / Afaceriști chinezi și români, trimiși în judecată
Miercuri, 01 Octombrie 2014
Stire din Eveniment : Evaziune de zece milioane dolari / Afaceriști chinezi și români, trimiși în judecată
Evaziune fiscală de peste 2,2 milioane euro, la Mangalia
Joi, 25 Septembrie 2014
Stire din Eveniment : Evaziune fiscală de peste 2,2 milioane euro, la Mangalia
EVAZIUNE FISCALĂ / Vicleșuguri pentru a păcăli păgubiții RCA
Miercuri, 17 Septembrie 2014
Stire din Eveniment : EVAZIUNE FISCALĂ / Vicleșuguri pentru a păcăli păgubiții RCA
Care este poziția DIICOT referitoare la legea cartelelor prepay
Marţi, 16 Septembrie 2014
Stire din Eveniment : Care este poziția DIICOT referitoare la legea cartelelor prepay
Care este poziția DIICOT referitoare la legea cartelelor prepay
Luni, 15 Septembrie 2014
Stire din Eveniment : Care este poziția DIICOT referitoare la legea cartelelor prepay
Antifrauda a destructurat o rețea de evazioniști chinezi și arabi
Sâmbătă, 04 Octombrie 2014
Stire din Economie : Antifrauda a destructurat o rețea de evazioniști chinezi și arabi
Pagina a fost generata in 0.6559 secunde