Breaking news Laura Vicol și Vladimir Ciorbă, reținuți în dosarul Nordis, după audieri maraton și percheziții

Articole de la același autor
După mai multe ore de audieri la sediul DIICOT din București, Vladimir Ciorbă, principalul asociat al companiei Nordis, și soția acestuia, Laura Vicol, fostă deputată PSD și fostă șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, au fost reținuți de procurori pentru 24 de ore, potrivit unor surse apropiate anchetei citate de Pro TV..
Laura Vicol este suspectă de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la grup infracțional organizat.
Cei doi soți au fost escortați în jurul orei 13.30 cu jandarmii la sediul DIICOT pentru audieri. Tot luni au fost audiate și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României și unul dintre notarii cu care Nordis a colaborat, și Andreea Cosma, ex-deputată PSD, și ea notar implicat în tranzacțiile Nordis.
Laura Vicol este suspectă de complicitate la delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată și aderare la grup infracțional organizat.
Cei doi soți au fost escortați în jurul orei 13.30 cu jandarmii la sediul DIICOT pentru audieri. Tot luni au fost audiate și Ioana Băsescu, fiica fostului președinte al României și unul dintre notarii cu care Nordis a colaborat, și Andreea Cosma, ex-deputată PSD, și ea notar implicat în tranzacțiile Nordis.
Reamintim că DIICOT a confirmat în prima parte a zilei de luni că se efectuează percheziții ample în dosarul Nordis, în care ar fi fost delapidată suma imensă de 195 de milioane de euro prin contracte înșelătoare cu o serie de clienți care doreau să cumpere apartamente.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și al Principatului Monaco (63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală împreună cu ofițeri din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au pus în aplicare 65 de mandate de percheziție domiciliară pe teritoriul României și al Principatului Monaco (63 pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova), într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
Articole pe aceeași temă
Luni, 03 Februarie 2025
Luni, 03 Februarie 2025
Luni, 03 Februarie 2025
Vineri, 24 Ianuarie 2025
Luni, 03 Februarie 2025
Miercuri, 11 Decembrie 2024
Miercuri, 29 Ianuarie 2025
Vineri, 17 Ianuarie 2025
Joi, 02 Ianuarie 2025