Scandal uriaș în mai multe județe, printre care și Constanța. Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii, au efectuat, ieri, peste o sută de percheziții într-un dosar ce are ca obiect evaziunea fiscală și vânzarea de carne alterată. Concret, carnea era adusă din străinătate și vândută la noi în țară fără a fi declarată, iar dacă expira, era dusă la procesare și vândută către fast-food-uri.
Procurorii DIICOT și polițiștii au efectuat, ieri, 102 percheziții domiciliare pe raza municipiului București și a județelor Constanța, Ilfov, Iași, Cluj, Bihor, Dâmbovița, Neamț, Satu Mare, Brașov, Giurgiu, vizând mai multe grupuri infracționale care se ocupau cu evaziune fiscală, spălare de bani, trafic de influență și punere în circulație de produse alterate.
Firme fantomă
Din cercetările oamenilor legii a reieșit că persoane din mai multe țări (precum Republica Moldova, Ucraina, Kenya, România), erau racolate și convinse, în schimbul unor sume modice, să înființeze societăți comerciale sau să achiziționeze, pe numele acestora, astfel de entități, care funcționau o scurtă pe-rioadă de timp (două-trei luni). Un alt membru al grupării efectua operațiuni în conturile bancare și în numele societăților comerciale. Societățile erau ulterior folosite pentru efectuarea de achiziții intracomunitare sau pentru a fi interpuse în circuitele economice. De asemenea, firmele erau folosite pentru achiziționarea de produse alimentare din spațiul Comunității Europene (în special din Polonia, Cehia, Olanda, Marea Britanie și Franța), urmată de comercializarea acestora către mai multe firme controlate de membrii rețelei. Pe numele societăților care realizau achiziții intracomunitare de carne vrac se întocmeau fictiv documente, ce atestau livrarea cărnii către un lanț de societăți comerciale autohtone. În fapt, marfa ajungea direct la destinatarul final.
"Activitățile ilegale cu privire la care există suspiciunea implicării grupării impun înregistrări de achiziții/livrări de bunuri ori servicii fictive și neînregistrarea unor tranzacții în actele contabile ale societăților controlate și plăți pentru astfel de operațiuni, cu scopul de a scoate sume de bani din gestiunea firmelor cu o altă destinație decât cea declarată, pentru a diminua baza impozabilă ori pentru a șterge urmele unor tranzacții frauduloase, vânzări sub prețul de achiziție, distrugerea unor documente în baza cărora au circulat mărfurile și altele similare", susțin reprezentanții DIICOT.
Carne stricată, vândută în magazine
Mai exact, membrii rețelei aduceau carnea din țări ale Uniunii Europene, precum Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania, pentru care nu plăteau impozite. Falsificau acte prin care atestau că marfa a fost trimisă în Bulgaria, Cipru și Ungaria, însă în realitate era livrată în România, unde era vândută în magazine sau procesată și comercializată în fast-food-uri.
"Există suspiciuni de punere în circulație de produse alterate care erau trimise către abatoare pentru a fi procesate și amestecate cu alte produse care ulterior au fost puse în consum, respectiv de transmitere a produselor de carne alterate către o firmă de catering aparținând soției unui dintre membrii grupării pentru a fi preparată și oferită spre consum", a conchis DIICOT.
La DIICOT au fost aduse nu mai puțin de 80 de persoane, care urmează a fi audiate. Prejudiciul în acest dosar depășește 15 milioane euro.
