Un fost colonel și un politician, capii rețelei de cămătari care a speriat Constanța

O întreagă rețea de cămătari condusă de un fost locotenent-colonel în Jandarmeria de la Constanța și o ex-șefă de organizație locală a unui partid a lăsat zeci de persoane fără case prin șantaj, cămătărie, lipsire de libertate ori înșelăciune. Prejudiciul creat se ridică la peste două milioane de euro, iar averile strânse de membrii grupării sunt imense. Mai multe persoane implicate au fost ridicate, ieri, de procurori și aduse la sediul DIICOT Constanța pentru audieri.

Ieri dimineață, polițiștii specializați în combaterea criminalității organi-zate și procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au descins la opt locații în vederea strângerii de probe în vederea destructurării unei rețele care era specializată în acordarea de împrumuturi tip camătă.
Printre locuințele vizate s-au aflat cele ale lui Nicolae Aldea, până în 1995 locotenent-colonel în Jandarmeria de la Constanța compartimentul Logistică (pe atunci se numea Brigada 21 Jandarmerie), și Mariana Ciuciuleacă, afaceristă și fostă președintă a Partidului Poporului Constanța. De asemenea, anchetatorii au ridicat documente și unități de calculator de la sediul SC AS Silver-credit IFN SA, de pe bulevardul Mamaia nr. 37 A, din Constanța, dar și din locuințele altor complici ai celor doi.

Fost jandarm, de partea cealaltă a legii
Se pare că Nicolae Aldea a decis să plece din Jandarmerie în 1995 și să intre în afaceri. La începutul anului 2011, el deschide o afacere prin intermediul căreia, sub pretextul că dorește să ajute cetățenii care erau la ananghie cu banii, le lua case ori terenuri de valoare pe sume de nimic.
Potrivit site-ului SC AS Silvercredit IFN SA, firma se laudă cu "Credite Rapide Nebancare". Cetățenii sunt convinși să apeleze la serviciile firmei respective prin următorul text: "până în anii trecuti, cea mai bună metodă de a face rost urgent de ceva bani era să apelăm la creditele bancare. Pe fondul crizei accesul românilor la astfel de credite s-a redus. Cu toate acestea, modalită-țile de a face rost de bani nu s-au epuizat. În prezent avem la dispoziție împrumuturi rapide nebancare".
Firma lui Aldea nu acorda credite decât persoanelor fizice.
Prejudiciu de două milioane de euro
Numai că ilegalitățile comise de gruparea lui Nicolae Aldea nu au început în 2011, ci sunt mult mai vechi. Procurorii spun că din 2006 și până în prezent, nu mai puțin de 50 de persoane au căzut în capcana acestuia și a complicilor săi, creându-se, astfel, un pre-judiciu de aproximativ două milioane de euro. În spatele firmei respective, cel mai probabil, Aldea dorea să ascundă afacerile murdare de până atunci și cele următoare și să le dea o tentă de legalitate. De spălarea banilor
s-ar fi ocupat nimeni alta decât Mariana Ciuciuleacă, administrator de firmă, care avea grijă ca banii să fie introduși într-un circuit ce mima legalitatea.
Alături de cei doi, au fost aduse la audieri și două persoane care sunt angajate la firma lui Aldea, respectiv Raluca Spătaru și Valentina Stănculescu. O altă persoană care, potrivit procurorilor, face parte din grupare se numește Haralambie Budea, fondator și asociat unic la SC Earth Bio Services SRL Babadag.

Averi imense strânse prin camătă!
În urma verificărilor efectuate asupra persoanelor implicate în grupare, procurorii au descoperit că averile membrilor acesteia sunt imense. Din câte se pare, suspecții dețin 14 imobile, peste 100 de terenuri atât în intravilan, cât și în extravilan, un hotel, precum și alte bunuri și valori asupra cărora s-au instituit sechestre asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului creat.
Acuzațiile aduse suspecților sunt de comitere a infracțiunilor de con-stituire/aderare la grup infracțional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani, șantaj și lipsire de libertate.
Ilegalitățile comise de întreaga grupare, care poate avea ramificații mult mai mari, nu putea să aibă loc fără ajutorul și altor persoane, cum ar fi notarii publici, prin intermediul cărora se făceau contractele imobiliare ce ascundeau, de fapt, cămătăria. Prin urmare, nu este exclus ca astfel de persoane să fie învinuite în acest dosar.
Aseară, la închiderea ediției, procurorii DIICOT audiau suspecții bănuiți că ar face parte din această mega-afacere, urmând a fi emise, cel puțin în cazul unora dintre ei, ordonanțe de reținere pentru o perioadă de 24 de ore, iar în cursul acestei zile să fie prezentați judecătorilor cu propunere de arestare preventivă.