Acționând în baza Programului "Antifraudă", ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infracțională privind pe B. Valentin, de 36 de ani, și D. Iulia, de 30 de ani, ambii din Constanța, administratori ai unei societăți comerciale cu sediul în Constanța. Cei în cauză sunt suspectați că, în perioada 01.10.2007 – 30.09.2010, au achiziționat cantități însemnate de produse cerealiere de la mai multe societăți comerciale de pe raza județului Constanța. Operațiunile comerciale desfășurate s-au dovedit a fi nereale, documentele de achiziție neîndeplinind toate condițiile specifice unui document contabil legal întocmit. În urma efectuării unui control de fond asupra activității societății comerciale administrate de cei doi suspecți, s-a constatat un prejudiciu adus bugetului general consolidat al statului în sumă totală de 91.817.59 lei, cauzat prin evidențierea în actele contabile a cheltuielilor care nu au la bază operațiuni reale. Cele două persoane sunt cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală, faptă prevăzută și pedepsită de art. 9 alin. lit. c din Legea 241/2005. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța cu propunere de declinare a competenței în favoarea DNA-Constanța, întrucât prejudiciul stabilit de organele fiscale depășește echivalentul în lei a 1.000.000 euro.
- Publicitate -
Marian NEDELEA
