Un administrator în vârstă de 53 de ani este cercetat de ofițerii IPJ Constanța pentru evaziune fiscală și fraudă la regimul TVA, creând astfel un prejudiciu de aproximativ 3.500.000 de euro.
- Publicitate -
Polițiștii spun că, în cursul anului 2010, bărbatul a achiziționat cereale (orz, rapiță, grâu etc.), inițial de la persoane fizice de cetățenie bulgară, pe bază de borderouri de achiziție, care ulterior au fost vândute, prin intermediul unor societăți comerciale de tip fantomă controlate de către acesta, cu scopul sustragerii de la plata TVA și a impozitului pe profit. Operațiuni comerciale ilicite asemănătoare s-au desfășurat, prin intermediul firmelor respective, și cu îngrășăminte chimice achiziționate de la o societate comercială din Slobozia.
Pe parcursul cercetărilor, în cauză au fost efectuate 14 percheziții la domiciliile persoanelor implicate și la sediile societăților comerciale vizate, actele de înființare și funcționare, precum și actele contabile și ștampilele societăților fictive fiind găsite la sediul unei societăți administrate de bărbatul în vârstă de 53 de ani, din Constanța și într-un autoturism folosit de acesta.
Ținând cont de prejudiciul de peste un million de euro, dosarul a fost declinat procurorilor DNA Constanța, parchetul competent să cerceteze astfel de cauze.
