Administratorii unei societăți comerciale din Constanța sunt cercetați pentru crearea unui prejudiciu de aproape 60.000.000 de lei prin evaziune fiscală și fals intelectual.
- Publicitate -
Polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Serviciului de Transporturi Maritime Constanța spun că doi administratori ai unei firme din Constanța sunt suspectați de crearea unui prejudiciu de aproape 60.000.000 de lei.
Valentin Beldean, de 36 de ani, din Constanța și Iulia Davidică, de 29 de ani, din Buzău, administratori ai unei societăți comerciale din Constanța sunt suspectați că, în perioada iunie 2007 - septembrie 2010, au evidențiat în actele contabile sau în alte documente legale cheltuieli care nu au la bază operațiuni comerciale din acestea rezultând obligații de plată stabilite suplimentar la bugetul consolidat al statului.
De asemenea, sunt bănuiți că în momentul achiziționării și comercializării de cereale au întocmit în fals avize de expediție și facturi fiscale efectuând cu știință înregistrări în contabilitate în acest sens.
În urma extinderii cercetărilor au rezultat obligații de plată stabilite suplimentar la bugetul consolidat de stat sub formă de TVA, în valoare de peste 33.000.000 de lei, precum și sub formă de impozit pe profit, în valoare de peste 26.300.000 de lei.
Suspecții sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și fals intelectual.
