Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au propus arestarea preventivă pentru o perioadă de 29 de zile a unui patron din Mangalia sub acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani.
- Publicitate -
Procurorii spun că Iulian Robert Feodor, de 32 de ani, din Mangalia, în cursul lunii septembrie 2010, în calitate de administrator al SC YOBO CONSTRUCT INVEST SRL Mangalia, i-a indus în eroare pe reprezentanții SC AGIGEA EXPRES SRL Agigea cu ocazia încheierii unui contract de vânzare-cumpărare a cantității totale de 3.500 tone de uree, în valoare de 548.614,44 lei. El a susținut, în mod nereal, că societatea pe care o reprezintă desfășoară o intensă activitate comercială și că are resursele materiale necesare achitării contravalorii mărfii deși, începând cu data de 1 iunie 2009, aceasta era declarată în stare de inactivitate la AFP Mangalia, iar certificatul de plătitor de TVA îi fusese anulat la aceeași dată.
Ulterior, Feodor a revândut marfa achiziționată, percepând inclusiv TVA, însă nu a înregistrat operațiunile comerciale în evidențele contabile, iar banii obținuți i-a utilizat în interes personal, așa încât s-a sustras de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, prin ascunderea sursei impozabile.
Totodată, în sarcina lui Feodor s-a mai reținut că, în cursul lunii august 2010, în calitate de administrator al SC YOBO CONSTRUCT INVEST SRL, a închiriat de la SC OPTIMFLEET SRL Iași (fostă SC ROMIL TRANS SRL) patru autocamioane marca Iveco Traker, în valoare totală de 347.200 euro, pe care le-a folosit la transportarea ureei de la SC AGIGEA EXPRES SRL și pe care, în loc să le restituie proprietarului, le-a vândut în Bulgaria, în mod fraudulos, însușindu-și sumele de bani reprezentând contravaloarea acestora.
Magistrații de la Tribunalul Constanța urmează să ia în discuție propunerea de arestare preventivă.
