Garda Financiară a identificat trei persoane fizice care intermediau transferul de proprietate asupra unor firme cu datorii la bugetul general consolidat către persoane fizice cu dizabilități sau cu situații financiare precare, astfel încât recuperarea debitelor restante de către autoritatea fiscală să devină imposibilă, se arată într-un comunicat de presă. În schimbul unor comisioane, asociații firmelor datornice scăpau de plata obligațiilor bugetare, care în cazul tranzacțiilor instrumentate de cei trei intermediari s-au ridicat la peste 500.000 euro.
- Publicitate -
Din cercetările efectuate de comisarii Gărzii Financiare a reieșit că prin cei trei s-a reușit transferul de proprietate pentru 531 de societăți comerciale, unul dintre noii proprietari figurând ca asociat la peste 260 de firme. Totodată, Garda Financiară a descoperit că, înainte de a fi înstrăinate, câteva societăți comerciale erau utilizate de intermediari în scopul derulării unor tranzacții ilegale (achiziții de mărfuri pe baza unor documente fără acoperire).
În urma extinderii verificărilor, s-a constatat că preluarea firmelor cu datorii se făcea prin intermediul unor avocați din Baroul București, care apăreau ca împuterniciți în transferul de proprietate și în operarea modificărilor în Registrul comerțului, precum și prin trei birouri notariale, două din București și unul din județul Covasna.
Având în vedere cele constatate, Comisariatul general al Gărzii Financiare a înaintat Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție o sesizare penală pe numele celor implicați în vederea începerii cercetărilor.
