Anchetatorii susțin că, în perioada 2008 - 2010, cei 19 suspecți, conduși de liderii grupării, Constantin Dârjan, Andrei Dârjan și Marin Dârjan, din municipiul București, au creat un grup infracțional organizat, cu scopul obținerii în mod ilegal de sume mari de bani prin săvârșirea infacțiunilor de înșelăciune prin mijloace frauduloase și având consecințe deosebit de grave, falsificarea instrumentelor oficiale, folosirea instrumentelor oficiale false, fals material în înscrisuri oficiale, uz de fals și fals privind identitatea.
- Publicitate -
Activitatea infracțională a grupului a constat în înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave prin vânzarea, în mod fictiv, a unor terenuri de pe raza municipiului București prin folosirea de acte de proprietate și acte de identitate false, pentru a prezenta, astfel, părților vătămate falsa calitate de proprietar al terenului și a vinde, în acest mod, în fals, prin substituirea poprietarului de drept respectiva proprietate, cauzând astfel prejudicii victimelor între 50.000 și 300.000 de euro.
Cei 19 suspecți au urmărit înșelăciunea cu consecințe deosebit de grave prin încheierea de contracte de credit și obținerea în mod ilegal de credite de la diferite instituții bancare din România prin folosirea de acte de identitate false și acte de garanție false, prejudiciind astfel băncile cu sumele obținute cu titlu de credit, banii obținuți fiind folosiți în activitatea infracțională.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală susțin că au cerut arestarea preventivă a 13 inculpați, dintre care cinci în lipsă, întrucât aceștia se sustrag urmăririi penale.
