O amplă anchetă desfășurată de autoritățile din Italia a scos la iveală existența unei bănci clandestine operate de cetățeni chinezi într-o zonă industrială din Padova, într-un dosar complex de spălare de bani, evaziune fiscală și cămătărie.
- Publicitate -
Potrivit informațiilor publicate de Il Post, rețeaua ar fi funcționat de cel puțin un an și ar fi fost folosită pentru reciclarea unor sume importante provenite din activități ilegale. O parte din bani, estimată la milioane de euro, ar fi fost transferată ilegal către China.
În total, 21 de persoane sunt investigate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, cămătărie și alte infracțiuni economice. În urma intervenției Guardia di Finanza, 12 suspecți au fost reținuți: șapte au fost arestați preventiv, iar alți cinci plasați în arest la domiciliu. Alte persoane sunt cercetate sub control judiciar.
Anchetatorii au confiscat bunuri în valoare de aproximativ 40 de milioane de euro, inclusiv sume de bani, criptomonede, proprietăți, autoturisme și ceasuri de lux. De asemenea, au fost efectuate 35 de percheziții în mai multe orașe, printre care Veneția, Milano și Brescia.
Investigația a început în 2023, după ce autoritățile au observat discrepanțe între veniturile declarate și bunurile deținute de unele persoane. Ulterior, a fost identificată o clădire din zona industrială unde funcționa banca ilegală, ascunsă în spatele unui restaurant chinezesc și dotată cu sisteme de securitate și supraveghere.
Activitatea era organizată similar unei instituții financiare, cu administratori și casieri care înregistrau tranzacțiile. Banii erau aduși în numerar, în pungi sau valize, și erau fie împrumutați cu dobânzi foarte mari, de până la 120%, fie transferați în străinătate printr-o rețea complexă de firme și conturi.
Ancheta a scos la iveală și implicarea unor oameni de afaceri italieni care ar fi apelat la serviciile rețelei pentru a obține numerar sau pentru a transfera fonduri în criptomonede.
Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili întreaga amploare a operațiunii și conexiunile internaționale ale grupării, potrivit Știripesurse.ro.
