Europol a anunțat finalizarea celei de-a treia și celei mai ample operațiuni din cadrul Proiectului A.S.S.E.T., desfășurată între 19 și 22 mai 2026 în 31 de state, printre care și România. Acțiunea a vizat identificarea și confiscarea activelor provenite din infracțiuni grave și rețele de criminalitate organizată.
- Publicitate -
Operațiunea, coordonată de Centrul European de Combatere a Criminalității Financiare și Economice (EFECC) al Europol, a reunit peste 40 de agenții de aplicare a legii și unități specializate în combaterea spălării banilor și a criminalității financiare. La acțiune au participat și Eurojust, INTERPOL, Parchetul European (EPPO), precum și parteneri importanți din sectorul financiar și al criptomonedelor.
În urma investigațiilor, autoritățile au identificat:
884 de conturi bancare;
80 de companii;
55 de portofele de criptomonede;
74 de vehicule și o navă;
44 de proprietăți imobiliare, dintre care șase evaluate împreună la peste 5,6 milioane de euro.
De asemenea, doi suspecți au fost localizați, iar unul dintre ei a fost arestat prin intermediul rețelei europene ENFAST.
Potrivit Europol, valoarea totală a activelor descoperite depășește deja zeci de milioane de euro, urmând să fie stabilită exact în cadrul anchetelor aflate în desfășurare.
Instituția europeană a subliniat că operațiunea a evidențiat noi metode folosite în spălarea banilor și criminalitatea financiară, inclusiv fraude online și tranzacții cu criptoactive. Oficialii europeni avertizează că aceste infracțiuni reprezintă o sursă majoră de finanțare pentru grupările de crimă organizată.
La investigație au participat state din Europa, dar și parteneri internaționali precum Statele Unite, Australia și Regatul Unit, conform Știripesurse.ro.
