Pe linia verificărilor agenților economici care au ca obiect de activitate comercializarea cerealelor, comisarii Gărzii Financiare au descoperit că SC Lic Margi SRL din Constanța a vândut cereale către diverși agenți economici, în perioada septembrie 2007 – februarie 2008, în valoare de peste 5,2 milioane lei.
- Publicitate -
Operațiunile s-au desfășurat însă fără a fi înregistrate în evidența financiar-contabilă, prejudiciul adus bugetului de stat ridicându-se la 1.827.172 lei. Drept urmare, s-a întocmit o sesizare penală, care a fost trimisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
Și SC Golden White Fast SRL din Constanța a comercializat produse cerealiere (grâu, porumb, orz, floarea-soarelui), în perioada august – octombrie 2007, către o societate din București, fără a funcționa la sediul social declarat. Valoarea totală a tranzacțiilor a fost de 436.514 lei, însă nu au putut fi verificate în evidența financiar-contabilă, estimându-se un prejudiciu total de exact… 436.514 lei.
În ultima săptămână, Garda Finan-ciară a făcut o vizită și la clubul SC ALN Studio Pro SRL din Constanța, unde s-a constatat că nu se emiteau bonuri fiscale pentru sumele încasate. În plus, registrul de declarare a banilor personali nu era completat. Drept urmare, patronii au fost amendați cu 21.000 lei, sumele pentru care nu se emiseseră bonuri fiscale au fost confiscate iar activitatea clubului a fost suspendată pe o perioadă de trei luni.
Și SC Net Giorgi Com SRL din Constanța a fost amendată cu 8.000 lei, pentru că nu emitea bonuri fiscale. Ca măsură complementară, activitatea societății a fost suspendată pentru trei luni.
La punctul de lucru al SC Descom Star SRL, situat în Năvodari, comisarii Gărzii Financiare au descoperit că registrul special de declarare a banilor personali nu era completat, obligație ce revine oricărui utilizator al aparatelor de marcat electronice fiscale. Amenda aplicată a fost de 8.000 lei.
