Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a destructurat o amplă rețea implicată în fraude cu TVA în comerțul intracomunitar cu autoturisme second-hand. În cadrul unei operațiuni desfășurate simultan în Germania, Polonia și Țările de Jos, procurorii au efectuat percheziții și au arestat doi suspecți.
- Publicitate -
Anchetatorii estimează că prejudiciul produs bugetelor statelor membre ale Uniunii Europene depășește 300 de milioane de euro.
Bunuri de peste 2,5 milioane de euro, confiscate
În urma descinderilor, procurorii au ridicat probe digitale și au confiscat bunuri evaluate la peste 2,5 milioane de euro.
Printre acestea se numără autoturisme de lux, arme, bani în numerar, ceasuri, bijuterii și proprietăți imobiliare.
Operațiunea face parte din ancheta denumită „Huracán”, coordonată de biroul EPPO din Köln.
Cum funcționa schema de fraudă
Potrivit procurorilor europeni, suspecții cumpărau autoturisme de la membrii principali ai rețelei, condamnați deja în 2024, după care le revindeau dealerilor din Germania și din alte state europene, în special din Țările de Jos și Portugalia.
Mașinile erau declarate în mod fraudulos drept „autoturisme în regim de marjă”, un mecanism fiscal care permite plata TVA doar pentru diferența dintre prețul de cumpărare și cel de revânzare.
Anchetatorii susțin că acest sistem a fost folosit ilegal pentru a evita plata TVA în țările în care vehiculele erau vândute către clientul final, provocând un prejudiciu suplimentar estimat la peste 3,2 milioane de euro.
Ancheta a început în 2021
Investigația „Huracán” a fost declanșată în ianuarie 2021, după ce autoritățile fiscale din Italia au semnalat nereguli privind tranzacțiile cu autoturisme importate din Germania.
Până în prezent, nouă persoane au fost condamnate definitiv la pedepse cu închisoarea cuprinse între doi și șapte ani, iar peste 70 de persoane sunt suspectate că au făcut parte din rețeaua infracțională sau că au sprijinit activitatea acesteia.
Doar o parte din prejudiciu a fost recuperată
Potrivit EPPO, între 2017 și iunie 2023, frauda a provocat pierderi de aproximativ 300 de milioane de euro din TVA la nivelul Uniunii Europene.
Până în prezent, autoritățile au recuperat aproximativ 15 milioane de euro.
Procurorii atrag atenția că astfel de scheme afectează piața europeană a autoturismelor second-hand, inclusiv România, unde o mare parte dintre vehiculele rulate provin din alte state membre ale Uniunii Europene, conform știripesurse.ro.
