Sute de tone de cocs de la SC "Comvex" SA, furate "cu acte" și având complici polițiști Procurorii au trimis opt persoane în judecată, dintre care trei în stare de arest preventiv # În cazul a cinci agenți de poliție, unul de la Poliția de Frontieră, iar alți patru de la Serviciul de Poliție Maritimă Port Constanța, cercetările continuă

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Daniel Dimciu Enache, de 36 de ani, din Constanța, consilier la SC "UTI Servicii Portuare" SRL, Cristinel Atodiresei, de 42 de ani, din Constanța, asociat la SC "Steel Prod" SRL Constanța, Cristinel-Nicu Țigmeanu, de 35 de ani, administrator al SC "Cris Trans Com" SRL, din localitatea Poarta Albă, în stare de arest preventiv, a Claudiei Roman, de 34 de ani, din Constanța, administrator la SC "Steel Prod" SRL Constanța, Aurelian Gabor Ceornodolea, de 24 de ani, din localitatea Topraisar, Nicu-Robert Drăgan, de 34 de ani, din comuna Castelu, conducător auto la SC "Cris Trans Com" SRL, Laurențiu Cristea, de 28 de ani, din satul Cuza Vodă, agent pază la SC "Cobra Security" SRL, și Vasile Dediu, de 50 de ani, din comuna Agigea, conducător utilaj la SC "Comvex" SA Constanța.

Cei opt sunt acuzați de comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, fals în înscrisuri sub semnătură privată, uz de fals, asociere în vederea comiterii de infracțiuni, spălare de bani, furt calificat, complicitate la furt calificat și abuz în serviciu.

Potrivit rechizitoriului, Enache și Atodiresei au inițiat constituirea unei asocieri în scopul săvârșirii mai multor infracțiuni, în care au cooptat și celelalte persoane menționate mai sus.

Astfel, în perioada iulie - octombrie 2008, cei doi, împreună cu Țigmeanu și Drăgan, în baza unei înțelegeri prealabile, au sustras în mod repetat diferite cantități de cocs de la SC "COMVEX" SA Constanța, totalizând 240.620 kg în valoare de 589.692,15 lei, care, ulterior, au fost valorificate de primii doi prin intermediul SC "Steel Prod" SRL către diverși beneficiari.

Pentru a ascunde proveniența ilicită a cocs-ului sustras, Enache și Atodiresei au solicitat și obținut documente justificative, respectiv facturi, pe care le-au evidențiat în contabilitatea SC "Steel Prod" SRL, prin care se atesta în fals că marfa ar fi fost cumpărată de la societățile comerciale administrate de aceștia.

Totodată, pentru a se accentua aparența de legalitate a operațiunilor comerciale, Enache și Atodiresei i-au spus Claudiei Roman să opereze în corespondență facturile primite și să facă plăți prin transferuri bancare către societățile administrate de Ion Frîncu și Marian Pintilii, realizând în acest mod "spălarea" produsului infracțiunii.

Astfel, ultimii doi, au emis patru facturi din care rezultă că cele două societăți au vândut cocs către SC "Steel Prod" SRL Constanța.

În baza celor patru facturi aferente așa ziselor "achiziții" de cocs, Claudia Roman a efectuat, după emiterea acestora, trei transferuri bancare către societățile administrate de Frîncu și Pintilii.

După retragerea în numerar a sumelor de bani de către cei doi, în cursul aceleiași zile, sumele respective erau returnate lui Enache, mai puțin comisioanele aferente operațiunilor de transfer și retragere numerar. Ulterior, în cursul aceleiași zile, Enache credita societatea cu sume de bani apropiate tranzacțiilor, reintroducându-le astfel în circuitul financiar.

Prin înregistrarea în contabilitatea SC "Steel Prod" SRL a celor patru facturi aferente "achizițiilor" de cocs, Enache, Atodiresei și Roman au evidențiat cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale.

Toate aceste fapte au fost comise, spun anchetatorii, cu complicitatea unor polițiști.

Cinci polițiști, complici la fapte

Procurorii au dispus disjungerea cauzei la Secția Regională de Poliție Transporturi Constanța în vederea continuării cercetărilor față de mai multe persoane care au încercat să sustragă 18 bucăți de țaglă de la SC "MINMETAL" SA Constanța, respectiv au sustras 21 colaci fier beton de la SC "CHIMPEX" SA Constanța.

Aceeași dispoziție a fost luată și în ceea ce îi privește pe Ion Gheorghe Frîncu, Marian Pintilii și Vasile Gurzu.

Dar, mai interesant, cercetările au fost disjunse și în ceea ce îi privește pe Mugurel Alexa, agent al Poliției de Frontieră ce asigură paza în zona SC "CHIMPEX" SA Constanța, și a lui Cosmin Iuliu Buștiuc, Constantin Ispas, George Munteanu și Viorel Nelepcu - toți agenți în cadrul Serviciului de Poliție Maritimă Port Constanța.

Procurorii susțin că, din cercetările efectuate în cauză, au rezultat indicii că cei cinci polițiști, folosindu-se de funcțiile deținute, au contribuit la săvârșirea de către învinuiții susmenționați a unor furturi comise pe raza Portului Constanța.