Acțiuni internaționale coordonate împotriva fraudei fiscale și a spălării banilor

Ieri, autoritățile polițienești, fiscale și judiciare din patru state membre ale UE și din Australia au luat parte la o zi de acțiune împotriva unui grup de persoane și companii suspectate de fraudă fiscală și spălare de bani. Acțiunea comună a fost inițiată de Parchetul olandez în colaborare cu FIOD, Serviciul de Urmărire Penală al Administrației Fiscale și Vamale olandeze. Arestările au fost făcute în țările implicate, suspecții au fost chestionați și s-au făcut căutări și punere de sechestre. Audierea martorilor este în curs de desfășurare.

O anchetă privind deținătorii de conturi bancare suspecte și facilitatori a fost inițiată de autoritățile olandeze în 2016. Germania, Franța, HM Revenue & Customs din Marea Britanie și Australia și-au deschis propriile investigații. Anchetele independente au adunat dovezi și au analizat o cantitate imensă de date. Activele nedeclarate ascunse în conturile offshore sunt estimate la milioane de euro.

Eurojust a organizat trei reuniuni de coordonare, la care au participat entități din statele implicate, pentru a împărtăși informații și a elabora o strategie pentru ziua de acțiune. Mai multe acțiuni sunt așteptate în următoarele săptămâni. Cooperarea internațională va fi intensificată și vor fi examinate rolurile pe care le-au jucat furnizorii posibili de servicii. Cooperarea internațională, îmbunătățirea transparenței fiscale și suspendarea legilor privind secretul bancar contribuie la detectarea fraudei fiscale.