Din cele 14.365.236 de persoane fizice care au venituri impozabile, 295.253 de persoane au intrat în eșantionul supus analizei de risc, a anunțat ANAF. Printre aceștea se numără: asociați sau acționari care au împrumutat firma cu peste 200.000 de lei; persoane fizice care cumpără bunuri sau case cu valoarea de peste 70.000 de euro; persoane fizice care au depozite anuale mai mari de 150.000 de lei; persoane fizice care au cumpărat mașini mai scumpe de 25.000 de euro.
- Publicitate -
Din totalul eșantionului, 132.246 persoane, au înregistrat, în anii 2011 - 2013, o diferență mai mare de 10%, dar nu mai puțin de 50.000 de lei, între veniturile estimate și cele declarate. În cazul lor, riscul anual de nedeclarare era mai mare de 1 milion de lei (220.000 euro) în oricare din cei trei ani, achizițiile de proprietăți imobiliare au fost de minim 700.000 de lei (150.000 euro), iar cele de autoturisme, de minim 350.000 lei (75.000 euro).
4.723 de persoane prezintă un grad ridicat de risc fiscal. Lor li s-au adăugat 3.156 de rude sau afini până la gradul II, identificați cu risc fiscal. În prima serie de verificări sunt vizate 5.399 de persoane.
Verificările vor fi efectuate de opt servicii regionale, pentru care s-au alocat 100 de posturi. Primii 60 de inspectori au fost deja selectați.
