În urma verificărilor efectuate de Garda Financiară Constanța la SC Paradise Impex SRL, s-a constatat că firma a efectuat tranzacții și s-a aprovizionat cu produse energetice de la societăți "fantomă" din țară. Întrucât administratorul societății nu s-a prezentat și nici nu a mai fost posibil să fie contactat telefonic sau găsit la domiciliul său, nu a mai existat posibilitatea verificării înregistrării în contabi-litate a acestor operațiuni. S-a estimat că prejudiciul produs bugetului de stat, compus din impo-zit pe profit, TVA și accize este în sumă totală de 22.301.504 lei.
- Publicitate -
SC Delta Trans Util SRL Constanța, societate ce nu funcționează la sediul social declarat, a comercializat în iulie 2008, către o societatea din județul Tulcea cereale în valoare totală de 36.877 lei. De asemenea, firma a mai comercializat în perioada septembrie - noiembrie 2008, grâu, rapiță, orz, floarea soarelui, porumb boabe și soia în valoare de 5.591.506 lei către o societate din Constanța. Tot către această societate din Constanța, a prestat și servicii de transport în valoare de 50.746 lei. Niciuna dintre operațiunile derulate nu a fost înregistrată în evidența financiar - contabilă a societății, estimându-se un prejudiciu în valoare totală de 1.727.421 lei.
Pentru ambele societăți s-au întocmit sesizări penale care au fost transmise Parchetului, precum și adrese care au fost transmise Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța pentru calcularea cu exactitate a prejudiciului creat.
