În urma unor verificări efectuate de către comisarii Gărzii Financiare Constanța la Cereal Standard SRL din Medgidia, s-a constatat că societatea a achiziționat de la o altă societate comercială din Ungaria diferite produse cerealiere pe care ulterior le-a vândut unei a treia societăți din Arad.
- Publicitate -
Până acum nimic anormal, totul părând a fi un contract comercial între mai multe societăți. Probleme pentru societatea din Medgidia au apărut însă în momentul în care comisarii Gărzii Financiare au descoperit că aceasta nu funcționează la sediul social declarat, din acest motiv neputându-se verifica situația operațiunilor din evidența financiar - contabilă. Calculele ulterioare au stabilit că societatea în cauză a prejudiciat bugetul de stat cu suma totală de 2.254.415,67 lei.
În aceste condiții, comisarii au întocmit sesizare penală, ce a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, precum și o adresă către Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța în vederea stabilirii obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
În categoria societăților care au prejudiciat grav statul intră și societatea constănțeană Global Fier SRL din Valea Dacilor, în cazul acesteia comisarii Gărzii Financiare Constanța constatând că a comercializat în cursul anului 2007 peste 7.000 de tone de fier vechi, fără a deține autorizație de colectare. În consecință, societatea a fost amendată cu suma de 2.500 lei, comisarii confiscând și 4.930.876,62 lei, reprezentând contravaloarea cantității de fier vechi comercializată fără autorizație.
