Evaziune de 2.441.738 lei, în Paradis

În luna februarie 2011, inspectorii fiscali din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța au identificat opt cazuri de evaziune, în urma cărora au stabilit un prejudiciu total în sumă de 11.555.000 lei, din care: debite de 6.467.000 lei, la care se adaugă accesorii de 5.088.000 lei.

În cele ce urmează, vă prezentăm cazul firmei "Paradise Impex" SRL, din Constanța. Obiectul principal de activitate al acesteia, așa cum este înscris în certificatul de înmatriculare, constă în "alte activități anexe transporturilor pe apă". Inspecția fiscală a vizat activitatea din perioada 1.10.2006 - 31.10.2007.

Reprezentanții autorității au constatat că "Paradise Impex" și-a diminuat taxa pe valoare adăugată la produsele accizabile (motorină, benzină, combustibil tip M, ulei degumat, metanol, grund de impregnare tip 1, decotil și dilusinal) pentru perioada octombrie 2006-octombrie 2007, cu suma de 2.441.738 lei.

Manopera a fost realizată prin evidențierea în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori prin evidențierea altor operațiuni fictive. La creanța de 2.441.738 lei, inspectorii fiscali au adăugat majorări de întârziere în sumă de 1.691.865 lei. Și pentru că fapta intră sub incidența Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, inspectorii au sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța în vederea continuării cercetărilor. De acum încolo, procurorii se vor ocupa de "sfinții" din Paradis.