Mafia chinezească a materialelor de construcții a jefuit bugetul statului de 2,5 milioane euro

de Ion TIȚA-CĂLIN Joi, 19 Februarie 2015 125 < 1 min citire

O rețea de 10 firme controlate de un grup de cetățeni chinezi a sustras TVA în sumă de 11,2 milioane lei. Prejudiciul a fost descoperit de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală, care au sesizat Parchetul de pe lângă Tribunalul Ialomița. Pe data de 18.02.2015, procurorii au dispus efectuarea de percheziții pe raza județelor Ialomița, Dolj, Ilfov și municipiul București, la domiciliile persoanelor implicate.

Schema de fraudare a bugetului de stat constă în utilizarea celor 10 firme, cesionate pe numele unor persoane cu situație financiară precară, pentru importarea din China și Hong Kong de materiale de construcții la

prețuri subevaluate. Materialele de construcții (tablă, uși de interior MDF etc.) erau depozitate în localitatea Movilița, jud. Ialomița, apoi tranzacționate scriptic succesiv prin rețeaua de firme fantomă, în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale datorate. În final, mărfurile erau vândute către cumpărători de bună credință, iar sumele de bani rezultate în urma acestor operațiuni erau transferate prin plăți bancare succesive fără obligații, în scopul ascunderii provenienței ilicite.

Urmărește-ne pe

Google News Urmărește-ne pe

Taguri

Economie

Articolul anterior Leul câștigă cu francul elvețian, dar pierde cu euro și dolarul american

Articolul următor Noul Cod fiscal se va aplica de la 1 ianuarie 2016

Comentează știrea

EscorteDinRomania.ro

6 aprilie 2015

EscorteDinRomania.ro - Escorte Constanta, Escorte Cluj, Escorte Bucuresti, Escorte Iasi...

EscorteDinRomania.ro - Escorte Constanta, Escorte Cluj, Escorte Bucuresti, Escorte Iasi... www.EscorteDinRomania.ro -Escorte Constanta, Escorte Bucuresti, Escorte Brasov, Escorte Cluj, Escorte Iasi, Escorte Timisoara, Escorte Arad, Escorte Craiova, Escorte Targu Mures, Escorte Mures, Escorte Oradea, Escorte Satu Mare, Escorte Tulcea, Escorte Buzau, Escorte Pitesti... Lista detaliata pe judete pentru servicile de escorte din Romania si saloane de masaje erotice din Romania pe: www.EscorteDinRomania.ro escorte unice...