Potrivit CNBC, autoritățile americane au acuzat banca britanică Standard Chartered că ar fi derulat și ascuns pe parcursul a zece ani tranzacții în valoare de peste 250 de miliarde de dolari cu entități din Iran și că astfel ar fi încălcat legile SUA împotriva spălării banilor. Ca urmare, Standard Chartered și-ar putea pierde licența de a opera în statul New York, se arată într-un comunicat al Departamentului pentru Servicii Financiare din New York.
- Publicitate -
Banca este învinuită că a colaborat cu băncile de stat din Iran, cu corporații și alte entități iraniene, pentru a ascunde circa 60.000 de tranzacții în valoare totală de cel puțin 250 de miliarde de dolari.
Autoritățile au afirmat că banca a încălcat legile SUA împotriva spălării de bani pentru a câștiga sute de milioane de dolari din comisioane.
