"SC Dani - Ar Lux SRL Constanța", societate care nu funcționează la sediul social declarat, a livrat, către diverse societăți, cereale în valoare totală de 6,64 milioane de lei, a anunțat Garda Financiară Constanța.
- Publicitate -
Sumele au fost încasate în totalitate prin bancă și nu au fost înregistrate în evidența financiar-contabilă. Astfel, prejudiciul prezumat este de peste 1,95 milioane lei. Societății i s-a întocmit sesizare penală care a fost transmisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
În plus, "SC Intercom Lor SRL" din Constanta a achiziționat diverse sortimente de cereale de la persoane fizice, pe bază de borderouri de achiziție, în valoare totală de 594.900 lei.
Procedându-se la verificarea furnizorilor s-a constatat că unele dintre actele de identitate menționate în borderourile de achiziție sunt false și că furnizorii nu recunosc tranzacțiile cu firma constănțeană.
Societatea a fost amendată cu 20.000 lei și s-a dispus confiscarea sumei de 594.900 lei.
