"SC Antarctica Distribution SRL Agigea", societate ce mai avea deja întocmite două sesizări penale pentru un prejudiciu în sumă de 156.933 lei, a efectuat tranzacții comerciale cu cereale și a prestat servicii de transport, fără a le înregistra operațiunile în contabilitate, a anunțat Garda Financiară Constanța. Prejudiciul prezumat în acest caz este de 618.605 lei.
- Publicitate -
Tot pentru operațiuni privind comerțul cu cereale s-a întocmit și înaintat sesizare penală la parchet, pentru "SC Rocoss Star SRL Constanța", care a vândut către o societate din localitatea Ceamurlia de Sus, județul Tulcea, floarea soarelui și grâu, în valoare de 1.085.322 lei.
Pentru că nu funcționa la sediul social declarat și nu s-a putut verifica înregistrarea în contabilitate a operațiunilor, prejudiciul creat bugetului de stat este în valoare totală de 319.212 lei.
"SC Lazăr Pan SRL Constanța" a fost verificată pe linia comerțului cu cereale, procedându-se și la verificarea încrucișată a clienților și furnizorilor. Cu aceasta ocazie, s-a constatat că și aceștia erau societăți de tip "fantomă".
La reluarea verificărilor, administratorul nu a mai fost de găsit, nerăspunzând invitațiilor care i-au fost transmise pentru a se prezenta la control. În această situație, s-a concluzionat că societatea a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 11.858.315 lei.
În plus, verificările privind respectarea prevederilor O.U.G. 28/1999 - dotarea și utilizarea caselor de marcat electronice fiscale - au continuat în oraș și în județ.
La punctul de lucru al "SC Glamour Fiddich Development Entertainment Club SRL - Club Vansses", s-a constatat că la barurile din interiorul locației nu s-au emis bonuri fiscale pentru vânzările cu amănuntul efectuate. De asemenea, lipseau anunțurile de atenționare a clienților de a solicita și păstra bonurile fiscale.
Societatea a fost sancționată contravențional cu suma de 16.000 lei și confiscarea sumei de 8.580 lei. Totodată, a fost suspendată și activitatea pe o perioadă de trei luni.
